惠而浦（中国）股份有限公司 2024年第四次临时董事会决议公告

　　证券代码:600983        股票简称：惠而浦         公告编号： 2024-050

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　2024年第四次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　惠而浦（中国）股份有限公司2024年第四次临时董事会会议通知于2024年12月11日以电子邮件方式发出，并于2024年12月16日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

　　公司2024年1-11月累计发生各类关联交易总额248,714.48万元。预计2025年度公司累计关联交易金额为401,617.00万元。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事梁昭贤、Lee Edwards（艾德华）、梁惠强、梁翠玲、杨前春、王红强、秦雄、冯熙文回避表决。

　　具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

　　2、决定将上述议案提交2025年第一次临时股东大会审议

　　同意将上述议案提交2025年第一次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十七日

　　证券代码：600983  股票简称：惠而浦  公告编号：2024-052

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　2024年第四次临时监事会会议决议

　　公 告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　惠而浦（中国）股份有限公司2024年第四次临时监事会会议通知已于2024年12月11日以电子邮件方式发出，并于2024年12月16日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

　　公司2024年1-11月累计发生各类关联交易总额248,714.48万元。预计2025年度公司累计关联交易金额为401,617.00万元。

　　监事会认为：上述日常关联交易都是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司监事会

　　二〇二四年十二月十七日

　　证券代码：600983  证券简称：惠而浦  公告编号：2024-053

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2025年1月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月2日14点30分

　　召开地点：惠而浦工业园总部大楼B707会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月2日

　　至2025年1月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2024年12月16日公司2024年第四次临时董事会、第四次临时监事会审议通过。具体内容详见2024年12月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：广东格兰仕家用电器制造有限公司、惠而浦（中国）投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于2024年12月31日17:00 之前向公司证券办公室报名并办理会议出席手续（可以邮件方式报名）。

　　六、其他事项

　　1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。

　　2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路4477号

　　惠而浦工业园总部大楼301证券办公室

　　3、邮政编码：231283

　　4、联系人：孙亚萍、黄莉娜

　　5、联系电话：0551-65338028

　　6、电子邮箱：yaping_sun@whirlpool-china.com

　　lina_huang@whirlpool-china.com

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2024年12月17日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　惠而浦2024年第四次临时董事会决议

　　惠而浦2024年第四次临时监事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　惠而浦（中国）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600983        股票简称：惠而浦  公告编号：2024-051

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于预计2025年度日常关联交易

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、惠而浦（中国）股份有限公司2024年第四次临时董事会于2024年12月16日以通讯表决的方式召开。关联董事对该议案回避表决，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事基于个人独立判断，认为公司与关联方发生的关联交易，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，交易双方遵循公平、公正、公开的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，定价公允，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

　　（二）2024年1-11月日常关联交易的预计和执行情况

　　1、与实控人控制的关联方

　　■

　　2、与惠而浦集团及其关联方

　　■

　　综上，2024年1-11月与实控人控制的关联方累计发生各类日常关联交易总额（未经审计）为10,970.63万元、与惠而浦集团及其关联方累计发生各类日常关联交易总额（未经审计）为237,743.85万元。

　　（三）2025年日常关联交易预计情况

　　1、根据2024年1-11月份公司发生的关联交易情况，结合公司2025年经营预测，预计2025年发生的与实控人控制的关联方的日常关联交易如下：

　　■

　　2、根据2024年1-11月份公司发生的关联交易情况，结合公司2025年经营预测，预计2025年发生的与惠而浦集团及其关联方的日常关联交易如下：

　　■

　　注1：经公司2024年3月20日召开的2024年第二次临时董事会及2024年4月9日召开的2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟签署〈区域适用声明协议〉暨关联交易的议案》。即：受Whirlpool Corporation（以下简称“惠而浦集团”）最终控制的公司Whirlpool EMEA Holdings LLC与合资方Ardutch B.V已签署的出资协议约定，Whirlpool EMEA Holdings LLC将其持有的Whirlpool Management EMEA S.R.L.股权剥离至其与合资方Ardutch B.V共同新设的合资公司（以下简称“合资交易”）。合资交易中与Whirlpool Management EMEA S.R.L.相关的权益份额调整完成后，Whirlpool Management EMEA S.R.L.不再是受惠而浦集团最终控制的公司。就Whirlpool Management EMEA S.R.L.继续从公司处采购产品相关事宜，公司与惠而浦集团、Whirlpool Management EMEA S.R.L.签署《区域适用声明协议》。

　　根据《上海证券交易所股票交易规则》等相关法律法规的有关规定，Beko Europe Management S.R.L.（曾用名：Whirlpool Management EMEA S.R.L.）、Beko Italy Manufacturing S.R.L.（曾用名：Whirlpool EMEA S.R.L.）、Beko Poland Manufacturing Sp.z o.o.（曾用名：Whirlpool Company Polska Sp.z o.o.）、Beko Manufacturing Slovakia spol.s r.o.（曾用名：Whirlpool Slovakia spol.s r.o.）在协议生效后十二个月内，仍属于本公司关联方。

　　综上，预计2025年度公司与实控人控制的关联方累计关联交易金额为35,075.00万元、与惠而浦集团及其关联方累计关联交易金额为366,542.00万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况及关联关系

　　1、中山格兰仕商贸有限公司

　　（1）中山格兰仕商贸有限公司于2022年1月13日成立，法定代表人梁昭贤，注册地址广东中山市黄圃镇兴圃大道东28号办公楼二层，注册资本100万元人民币，经营范围：一般项目为日用百货销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电热食品加工设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；模具销售；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，任营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（2）主要财务数据：截至2024年9月30日，资产总计52,571,565.54元，净资产1,190,482.34元，营业收入57,689,478.98元，净利润412,691.07元。

　　（3）与本公司关系：中山格兰仕商贸有限公司是公司控股股东广东格兰仕家用电器制造有限公司的关联方，同受公司实际控制人控制的企业。

　　2、惠而浦集团（Whirlpool Corporation）

　　（1）惠而浦集团成立于1955年，其前身为于1911年成立的Upton机器公司（Upton Machine Company），惠而浦集团总部设在美国密歇根州，其业务范围遍及全球170多个国家和地区，主要产品涉及洗衣机、干衣机、微波炉、冰箱、空调、灶具、抽油烟机、洗碗机及家庭厨房垃圾处理机等，拥有Whirlpool、Maytag、KitchenAid、Jenn-Air、Amana、Brastemp、Consul、Bauknecht等品牌。

　　惠而浦集团于1994年正式进入中国市场，先后在上海、广东和浙江等地建立了基于全球平台的现代化生产基地和研发中心，并且在全国各主要城市设立了办事机构，惠而浦集团在中国销售的产品包括洗衣机、干衣机、冰箱、嵌入式厨电、微波炉等产品。

　　（2）主要财务数据：截至2024年9月30日（按照美国公认会计原则〈US GAAP〉编制）资产总计171.6亿美元，所有者权益合计30.42亿美元，营业收入124.7亿美元，净利润6900万美元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　惠而浦集团是持有本公司19.9%股份的股东惠而浦（中国）投资有限公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，惠而浦集团为公司的关联方。

　　3、Whirlpool S.A.

　　Whirlpool S.A. 1957.6.12，成立于巴西，家电进出口及安装维护服务等。

　　与上市公司的关联关系：受惠而浦集团最终控制的公司。

　　4、Whirlpool Southeast Asia Pte

　　Whirlpool Southeast Asia Pte，1993年9月7日于新加坡注册成立。主要经营业务为区域总部事务等。

　　与上市公司的关联关系：受惠而浦集团最终控制的公司。

　　5、Whirlpool(Taiwan) Co., Ltd.

　　Whirlpool (Taiwan) Co., Ltd.，2007年11月22日于中国台湾注册成立，注册资本2,000,000新台币。主要经营业务为家用电器批发、零售、安装、电器及视听电器产品维修、国际贸易等。

　　与上市公司的关联关系：受惠而浦集团最终控制的公司。

　　6、Whirlpool Argentina S.R.L.

　　Whirlpool Argentina S.R.L.，1989年12月29日于阿根廷注册成立。主要经营业务为家用电器产品仓储等。

　　与上市公司的关联关系：受惠而浦集团最终控制的公司。

　　7、Whirlpool (HongKong) Ltd.

　　Whirlpool (HongKong) Ltd.，1988年10月7日于中国香港注册成立。主要经营业务为家用电器销售及市场营销等。

　　与上市公司的关联关系：受惠而浦集团最终控制的公司。

　　8、Whirlpool Australia Pty Ltd.

　　Whirlpool Australia Pty Ltd.，1988年7月25日于澳大利亚注册成立。主要经营业务为家用电器销售，市场营销及服务等。

　　与上市公司的关联关系：受惠而浦集团最终控制的公司。

　　9、Whirlpool of India Ltd.

　　Whirlpool of India Ltd.，1960年7月9日于印度注册成立。主要经营业务为家用电器制造、销售和营销等。

　　与上市公司的关联关系：受惠而浦集团最终控制的公司。

　　10、Whirlpool Properties,Inc.

　　Whirlpool Properties,Inc.，1993年9月15日于美国注册成立。拥有Whirlpool 品牌、商号和商标等。

　　与上市公司的关联关系：受惠而浦集团最终控制的公司。

　　11、Whirlpool Uruguay S.R.L.

　　Whirlpool Uruguay S.R.L.，2021年11月26日于乌拉圭成立。主要经营业务为家电制造及贸易。

　　与上市公司的关联关系：受惠而浦集团最终控制的公司。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议，并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、关联交易的主要内容

　　公司与相关关联方产生的销售、采购及商标、技术许可等业务。

　　2、定价原则和依据

　　定价原则和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订，交易价格按照合同约定履行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易目的

　　公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

　　2、对上市公司的影响

　　关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，相关日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第四次临时董事会决议

　　2、独立董事专门会议关于预计2025年度日常关联交易额度的事前认可意见

　　3、独立董事对董事会相关议案的审核意见

　　4、公司2024年第四次临时监事会决议

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十七日

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