证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024一037
西安饮食股份有限公司
关于推举董事代行董事长职责及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司董事长靳文平先生因工作变动已辞职且已生效，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过《关于推举一名董事代为履行董事长职责的议案》及《关于补选公司董事的议案》，同意推举董事冯凯先生代行公司董事长及战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。同时提名刘勇先生为董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
2024年12月16日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024一036
西安饮食股份有限公司
第十届董事会第三次临时会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次临时会议通知于2024年12月13日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2024年12月16日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事冯凯先生主持。公司3名监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于推举一名董事代为履行董事长职责的议案》
经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。鉴于公司董事长靳文平先生因工作变动已辞职，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，同意推举董事冯凯先生代行公司董事长及战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职责，代行期限自本议案审议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2.审议通过《关于补选公司董事的议案》
经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。鉴于董事靳文平先生已辞去董事、董事长等职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，现提名刘勇先生为董事候选人，其个人简历见附件。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该事项已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》
经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第十届董事会第三次临时会议决议
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
2024年12月16日
附：
公司董事候选人个人简历
刘勇先生，汉族，1968年3月出生，中共党员，本科学历。曾任西安饮食股份有限公司副总经理、财务总监、董事；西安旅游股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；西安秦岭朱雀太平国家森林公园党委副书记、总经理；西安旅游集团有限责任公司总经理助理、投资策划部经理；现任西安旅游集团有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席。
刘勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024一035
西安饮食股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长靳文平先生递交的书面辞职申请，因工作变动原因，靳文平先生请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。靳文平先生离职后不再担任公司任何职务。
靳文平先生未持有公司股份。
根据相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，靳文平先生不担任董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会及其他相关工作的正常进行，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长工作。
公司董事会对靳文平先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
2024年12月16日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024-038
西安饮食股份有限公司
关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：本公司董事会。公司于2024年12月16日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会对本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月2日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月2日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月2日上午9:15至下午15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.现场会议召开地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。
7.股权登记日：2024年12月25日。
8.出席对象：
（1）于2024年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案如下：
■
（二）议案披露情况：上述提案的详细内容，请详见2024年12月17日在《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
（三）议案有关说明
本次股东大会仅选举一名董事，因此提案1不适用累积投票制。
三、出席现场会议的登记方法
（一）登记时间：2024年12月31日
（上午9:00--11:30,下午14:30--17:00）
（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）
联系人：董洁
电话：029-82065865
传真：029-82065899
（三）登记方式：
1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2、委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
（四）本次股东大会出席者所有费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第十届董事会第三次临时会议决议
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
2024年12月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月2日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月2日上午9:15，结束时间为当日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2025年度第一次临时股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
■
授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
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