证券代码:600456 证券简称:宝钛股份(28.120, -0.68, -2.36%) 编号:2024-038
宝鸡钛业股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月11日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十一次临时会议的通知。2024年12月16日召开了此次会议,会议应出席董事6人,实际出席6人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:
一、以6票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会同意提名何书林先生、何联国先生、容耀先生、秦川先生(董事候选人简历附后)为公司第八届董事会董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了一致同意的意见。
上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并采用累积投票方式选举产生。
本次选举董事完成后,董事会中独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。
二、以6票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》,决定聘任陈冰先生为公司副总经理、财务负责人,任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。具体内容详见公司2024-039号公告。
该事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过并发表了一致同意的意见。
三、以6票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于制修订公司相关制度的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对公司《对外担保管理办法》相关条款进行修改;根据财政部颁布的《企业会计准则》等相关法规要求,公司对《财务管理制度》进行修订;结合公司实际管理情况,对《总经理工作细则》进行修订;为进一步规范公司规章制度管理,公司制定《规章制度管理办法》。
上述制度中,《对外担保管理办法》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
四、以6票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于适时召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东大会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复,公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项,公司将适时向股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2024年12月17日
附:董事候选人简历
1、何书林先生,1971年出生,工程硕士,高级工程师。历任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂副厂长、科技部副主任、锻造厂厂长、军品部副部长、部长、公司监事、总经理助理、副总经理、宝钛集团有限公司副总工程师、宝鸡宝钛精密锻造有限公司董事,2023年12月至今任宝钛集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师,2024年8月至今任国核宝钛锆业股份公司副董事长,2024年10月至今任宝钛金属复合材料有限公司董事长。
何书林先生未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2、何联国先生,1972年出生,工学硕士,高级工程师。历任宝鸡钛业股份有限公司计划管理处副处长、主任、上海钛坦金属材料有限公司董事、山西宝太新金属开发有限公司董事、宝钛集团有限公司副总经济师,2021年10月至今任宝钛精工科技(17.820, -0.38, -2.09%)(宝鸡)有限公司董事,2022年11月至今任上海钛坦金属材料有限公司董事长,2023年12月至今任宝钛集团有限公司党委委员、副总经理,2024年1月至今任宝钛集团有限公司首席合规官、总法律顾问,2024年3月至今任南京宝色股份(14.260, -0.32, -2.19%)公司董事。
何联国先生未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
3、容耀先生,1970年出生,工程硕士,高级工程师。历任宝钛集团有限公司宽厚板材料公司副经理、经理、宝鸡钛业股份有限公司钛带材料公司总经理、民品部副部长、部长、总经理助理,2021年10月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理、山西宝太新金属开发有限公司董事,2024年10月至今任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事,2024年11月至今任宝鸡钛业股份有限公司钛带事业部总经理。
容耀先生未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
4、秦川先生,1988年出生,工程硕士,工程师。历任南京宝色股份公司精品装备事业部副经理(挂职)、宝钛集团有限公司金属制品公司副经理、董事会办公室副主任、公司办公室副主任,2022年8月至今任宝鸡钛业股份有限公司总经理办公室主任。
秦川先生未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2024-039
宝鸡钛业股份有限公司
关于聘任副总经理、财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月16日召开第八届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》,决定聘任陈冰先生为公司副总经理、财务负责人(陈冰先生简历附后),任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。
本次董事会召开前,董事会提名委员会召开了2024年第三次会议,全体委员对陈冰先生作为副总经理、财务负责人的提名、任职资格进行了审查,发表了一致同意的意见,并同意将该事项提交董事会审议。
本次董事会召开前,董事会审计委员会召开了2024年第七次会议,经全体委员审查陈冰先生的教育背景、专业能力、职业素养、工作经历等有关资料后,一致认为陈冰先生具备担任公司财务负责人的任职资格和条件,相关提名程序合法有效,同意聘任陈冰先生担任公司财务负责人,并同意将该事项提交董事会审议。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司
董事会
2024年12月17日
附:陈冰先生简历
陈冰先生,1969年出生,大学本科会计专业,高级经济师,历任宝鸡钛业股份有限公司总经理办公室副主任、主任,2019年5月至今任宝钛华神钛业有限公司监事会主席,2019年10月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会秘书,2020年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室主任。
陈冰先生未持有公司股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
![](http://img.t.sinajs.cn/t5/style/images/face/male_180.png)
![](http://img.t.sinajs.cn/t5/style/images/face/male_180.png)
APP专享直播
热门推荐
台媒:艺人王大陆因涉嫌逃兵役被逮捕,目前正接受侦讯 收起台媒:艺人王大陆因涉嫌逃兵役被逮捕,目前正接受侦讯
- 2025年02月18日
- 03:44
- APP专享
- 扒圈小记
154,750
美媒:拒绝向马斯克交出数据,美社保局长被撤职
- 2025年02月18日
- 05:36
- APP专享
- 扒圈小记
4,595
载近80人,加拿大一客机着陆时突发事故,机身翻覆现场升起浓烟!
- 2025年02月17日
- 22:08
- APP专享
- 北京时间
3,605
![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 11:57:34
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 11:56:15
中国人民银行行长潘功胜16日应邀出席由国际货币基金组织与沙特联合主办的新兴市场经济体研讨会,并作主旨发言。潘功胜指出,2024年,中国经济持续回升向好,实现了全年5%的经济增长目标。特别是去年9月下旬以来,中国政府推出了一揽子增量政策,有效提振社会信心,经济明显回升。下一步,中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,强化宏观经济政策的逆周期调节,持续推动中国经济增长模式转型,巩固和增强经济回升向好势头。 -
趋势领涨今天 11:11:42
【《哪吒2》登顶全球动画电影票房榜】据网络平台数据,上映21天,《哪吒之魔童闹海》(即《哪吒2》)总票房(含预售及海外)已突破123.19亿元,超过《头脑特工队2》登顶全球动画电影票房榜,同时位居全球影史票房榜第8名。 -
趋势领涨今天 09:59:57
【6连板威派格(sh603956):公司未与DeepSeeK开展业务合作】威派格(sh603956)发布股票交易异常波动公告称,目前已连续六个交易日涨停,累计涨幅77.34%。公司最新市盈率为200.07倍,显著高于行业水平29.24倍。公司未与DeepSeeK开展业务合作,该事项对当前主营业务开展无实质影响。公司预计2024年出现亏损,基本面未发生变化。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场风险。 -
数字江恩今天 09:56:57
abc结束之后,可以是宽幅震荡,为不一定是深幅回踩。这个区分可以看图上的红色通道,只要不跌破红色通道下轨,开始修复,然后构造底背离,就可以宽幅震荡。明日来说,看3300以上是否可以开始修复结构,只要没有持续性下跌,个股还没有系统性风险,今天只算是强力洗盘。 -
数字江恩今天 09:56:50
看5分钟图,今天明显的新高顶背离,是3220上涨以来第二次顶背离。本人在新高之后就把支撑更新到了3346。无论看3346还是第二个箱体低点,今天都跌破了,这代表这3140反弹的abc之c延伸段正式结束。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:56:34
今天前deepseek概念、云概念和近几天上涨的ai医疗概念是重灾区,个股回踩幅度较大。银行坚挺。新能源上午拉起,下午也只是几乎收回涨幅。 -
数字江恩今天 09:56:30
A股两市今日成交6968 + 11023 = 17991 亿人民币,相比昨日缩量近1500亿。大盘今天上午缓慢冲高创出新高后,下午快速下跌,收跌31个点。个股方面,超过85%的个股收绿下跌,3220以来首次大幅下跌个股家数明显超过大幅上涨个股家数。 -
数字江恩今天 09:56:20
宽幅震荡开始 -
北京红竹今天 08:23:54
3、老三样不变任何的方向都不可以一直向上,虽然今天开始调整,但对于DS和人形机器人(sz300024)和铜缆,我还是重点看待。方向不变,但需要掌握节奏,DS目前指数还处于五分钟级别三买区间,急跌洗盘后还会有反复折腾。DS和人形机器人(sz300024),上周五就和大家说了资金已经有变化了,高位股资金出逃,但滞涨品种有资金流入。方向可以不变,但节奏可不能一根筋,一根筋的思维还炒啥股?当然了,当指数调整的时候,大部分投资者是不适合交易的,休息就是最好的交易。有多大的锅、就下多少的米。