金浦钛业股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

　　证券代码：000545    股票简称：金浦钛业   公告编号：2024－100

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2024年12月10日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任田建中先生（简历详见附件）担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，田建中先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月十日

　　田建中先生个人简历：

　　田建中，男，1979年出生，本科学历，会计师职称。曾任南京钛白化工有限责任公司财务部部长助理、财务部副部长。现任金浦钛业股份有限公司财务经理、兼任南京钛白化工有限责任公司财务部部长、财务副总监。

　　截至公告披露日，田建中先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。田建中先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：000545          证券简称：金浦钛业        公告编号：2024－100

　　金浦钛业股份有限公司

　　第八届董事会第三十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议，于2024年12月3日以电邮方式发出会议通知，并于2024年12月10日上午10:30以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）关于聘任公司财务总监的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，田建中先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过。董事会同意聘任田建中先生担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年十二月十日

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