证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-105
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债
四川福蓉科技股份公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2024年12月10日以现场会议与通讯相结合的方式召开,本次会议由公司监事会主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于2024年11月28日以电子邮件、电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人,实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决的方式通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》,表决结果为:同意3票;无反对票;无弃权票。
鉴于公司非职工代表监事黄志宇先生于近日因工作变动原因,向公司监事会申请辞去所担任的公司监事、监事会主席职务。鉴于黄志宇先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为保证公司监事会正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经审议,公司监事会同意提名院婷婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司股东大会选举。若该监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届监事会监事的,其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于部分董事、监事辞职及补选的公告》(公告编号:2024-107)。
特此公告
四川福蓉科技股份公司监事会
2024年12月11日
证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-106
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债
四川福蓉科技股份公司
2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年12月10日
(二)股东大会召开的地点:四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果,本次股东大会审议的议案为特别决议议案,获得出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所
律师:蒋浩、谢婷
2、律师见证结论意见:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
2024年12月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-104
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债
四川福蓉科技股份公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2024年12月10日以现场会议与通讯相结合的方式召开,本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2024年11月28日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人,实际出席本次会议的公司董事共八人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:
(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》,表决结果为:同意8票;无反对票;无弃权票。
经公司董事会提名委员会审议通过,提名陈亚仁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对非独立董事候选人陈亚仁先生的任职资格进行了审查,认为其符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于非独立董事任职资格的规定。
经审议,公司董事会同意提名陈亚仁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会选举。若该董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事会董事的,其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于部分董事、监事辞职及补选的公告》(公告编号:2024-107)。
(二)审议通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意8票;无反对票;无弃权票。
因工作需要,公司董事会决定于2024年12月30日下午15时在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第六次临时股东大会。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-108)。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
2024年12月11日
证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-107
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债
四川福蓉科技股份公司
关于部分董事、监事辞职及补选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、部分董事、监事辞职情况
1.董事陈景春先生辞职
四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事陈景春先生的书面辞职报告,陈景春先生因工作变动,申请辞去公司第三届董事会董事职务,辞职后不再担任公司任何职务,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
陈景春先生确认与公司、公司董事会及监事会无任何意见分歧,亦无其他与辞任有关的有必要提请公司股东及债权人注意的事项。
陈景春先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对陈景春先生所做出的贡献表示衷心的感谢!
2.监事黄志宇先生辞职
公司监事会近日收到监事黄志宇先生的书面辞职报告,黄志宇先生因工作变动,申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务,辞职生效后其不再担任公司任何职务。鉴于黄志宇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,在公司股东大会选举产生新任监事之前,黄志宇先生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行监事及监事会主席职责。
黄志宇先生确认与公司、公司董事会及监事会无任何意见分歧,亦无其他与辞任有关的有必要提请公司股东及债权人注意的事项。
黄志宇先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,依法认真履行监督职能,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对黄志宇先生所做出的贡献表示衷心的感谢!
二、补选董事、监事情况
1.补选董事
经公司第三届董事会提名委员会考察推荐,公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。公司董事会同意提名陈亚仁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会选举。若该董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事会董事的,其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。(陈亚仁先生简历见附件)
2.补选监事
公司于2024年12月10日召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。公司监事会同意提名院婷婷女士为公司第三届监事会监事候选人,并提交公司股东大会选举。若该监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届监事会监事的,其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。(院婷婷女士简历见附件)
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
2024年12月11日
陈亚仁,汉族,1970年11月出生,福建莆田人,中共党员,1994年8月参加工作,大学学历,高级工程师。历任福建省南平铝厂技术员,福建省华银铝业有限公司技术员、生产技术部副经理、开发部副经理、生产设备部经理、总经理助理、副总经理,福建省南平铝业股份有限公司铝合金材料公司副总经理、铝合金材料事业部常务副总经理(主持工作)、总经理;现任福建省南平铝业股份有限公司总经理助理。
截至目前,陈亚仁先生未持有公司股票。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询,陈亚仁先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈亚仁先生不属于失信被执行人。陈亚仁先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
院婷婷,汉族,1987年10月出生,内蒙古巴彦淖尔人,2013年7月参加工作,硕士研究生学历,助理经济师。历任福建省三钢(集团)有限责任公司法务专员,福建省华侨实业集团有限责任公司风险控制与审计部法务专员、审计监察法务室副主任、绩效审计法务部副部长、副总法律顾问、法务部经理(首席合规官)、总法律顾问;现任福建省南平铝业股份有限公司副总法律顾问兼风控中心主任。
截至目前,院婷婷女士未持有公司股票。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询,院婷婷女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,院婷婷女士不属于失信被执行人。院婷婷女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-108
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债
四川福蓉科技股份公司
关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年12月30日15点
召开地点:四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式进行登记:
(一)法人股东:持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件(授权委托书见附件1),出席人身份证原件及复印件办理登记;
(二)自然人股东:持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记;委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书见附件1)办理登记;
(三)拟出席会议的股东应将前述文件以邮寄、邮件、传真方式送达公司进行登记,但参会时必须提供授权委托书等原件供核查;如以信函或传真方式进行登记,请务必在其上注明“福蓉科技2024年第六次临时股东大会”并留有有效联系方式;
(四)登记时间:2024年12月27日(上午9:00-11:00,下午14:00-15:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记;
(五)登记地点:四川福蓉科技股份公司证券部;
(六)登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
六、其他事项
(一)本次会议预计半天。
(二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
(三)会议联系方式:
地址:四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司证券部
联系人:黄卫、严思吉
电话/传真:028-82255381
邮箱:zhengquanbu@scfrkj.cn
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
2024年12月11日
附件1:授权委托书
授权委托书
四川福蓉科技股份公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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