证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-063
深圳天德钰科技股份有限公司
关于为全资子公司新增担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人：捷达创新科技有限公司（以下简称“香港捷达”），系深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天德钰”）全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司已为香港捷达提供担保额度不超过人民币4,000万元；本次增加担保额度不超过20,000万元（或者等值外币，含本数），合计24,000万元（或者等值外币，含本数）。
● 本次担保无反担保。
● 本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。
一、担保情况概述
公司于2024年12月10日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司的全资子公司香港捷达作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“合肥晶合 ”）的客户，向合肥晶合购买集成电路制造相关服务，包括但不限于生产集成电路、制造光罩（mask）、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等。为满足公司及子公司的经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开展，董事会同意公司为香港捷达提供不超过人民币20,000万元（或者等值外币，含本数）的担保额度。
上述担保事项的担保期限为自公司第二届董事会第十次会议批准后且担保函签署之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司在上述担保额度范围内承担连带保证责任。目前公司尚未签署担保协议，具体内容以实际签署的担保协议为准，公司与合肥晶合不存在关联关系。
二、被担保人基本情况
（一）捷达创新科技有限公司
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主要财务数据：
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注1：截止本公告日，香港捷达不存在被列为失信被执行人的情况，不存在影响被担保人偿债能力的重大事项。
注2:2023年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
三、担保协议的主要内容
香港捷达向供应商合肥晶合购买集成电路制造相关服务，公司同意当香港捷达延迟或无法履行上述事项的付款义务时，承担不超过人民币20,000万元的连带保证责任。担保期限为自公司第二届董事会第十次会议批准后且担保函签署之日起至公司第二届董事会届满之日止。
截至本公告披露之日，公司未因香港捷达与合肥晶合签署担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。公司与合肥晶合无关联关系。
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、董事会意见
公司于2024年12月10日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为：公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该担保对象为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，公司及全资子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对全资子公司的担保总额为24,000万元（不含本次审议的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的12.31%，占公司最近一期经审计总资产10.71%；公司无逾期对外担保。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-065
深圳天德钰科技股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年12月18日（星期三）上午9:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网：（https://roadshow.cnstock.com/）
● 会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月23日披露2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月18日上午9:00-10:00以网络文字互动方式召开2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年12月18日（星期三）上午9:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员如下：董事会秘书兼财务总监邓玲玲女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年12月18日（星期三）上午9:00-10:00，通过互联网登录上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年12月13日（星期五）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@jadard.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：董事会办公室
联系电话：0755-29192958-8007
联系邮箱：ir@jadard.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报· 中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11日
证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-062
深圳天德钰科技股份有限公司关于
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会独立董事专门会议审议情况
公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，交易价格遵循公允定价原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。综上，我们同意提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2024年12月10日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。2024年度日常关联交易预计金额为人民币513.27万元。
3、监事会审议情况
2024年12月10日公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，公司监事会对该议案发表意见如下：公司预计与关联方发生的2025年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
本日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，不需要提交股东大会审议。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）群创光电股份有限公司
1.基本情况：
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2、关联关系：该公司为通过间接持有宁波群志光电有限公司100.00%的股权，间接持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、履约能力：上述关联公司依法存续，生产、经营情况正常，履约能力不存在重大不确定性。
（二）天钰科技股份有限公司
1.基本情况：
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2、关联关系：该公司为本公司间接控股股东天钰科技，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、履约能力：上述关联公司依法存续，生产、经营情况正常，履约能力不存在重大不确定性。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方2025年度的日常关联交易主要为向关联方销售商品、接受关联人委托代为销售其产品、商品。交易价格遵循客观公正、平等自愿原则按照市场公允价格执行。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况与相关关联方签订相应的协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的持续开展，不存在损害公司和股东权益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次2025年日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的规定。公司2025年日常关联交易情况预计的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，保荐机构对天德钰2025年日常关联交易情况预计的事项无异议。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2024年 12 月 11 日
证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-064
深圳天德钰科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2024年12月5日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议。
（一）审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为，公司预计与关联方发生的2025年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）
（二）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
经审议，监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（2024-063）
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司监事会
2024年12月11日
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