眼看债主逼债，他设下连环套骗同行｜今晚九点半|江苏省_新浪财经

转自：最高人民检察院

因医药销售经营不善

朱某陷入了严重的债务危机

拖欠外债高达1400余万元

眼看债主逼债

无力偿还的朱某打起了同行的主意

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朱某因经营不善而负债累累，于是与他人合谋设套诈骗合作公司。经江苏省南京市建邺区检察院提起公诉，法院以合同诈骗罪判处朱某有期徒刑十年六个月，并处罚金30万元。朱某不服，提出上诉。近日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

经营不善设圈套诈骗

朱某在医药销售行业干了10多年，十分熟悉医药流通和经营。2018年8月，朱某凭借自己积累的经验和人脉，与常州某医药有限公司（以下简称常州公司）签订《合作经营协议》。双方约定，朱某以常州公司名义签订买卖合同，并利用常州公司的账户、仓库收取货款、货物，从事药品购销业务，由此产生的经济与法律责任与常州公司无关。

但在挂靠经营不到两年的时间里，朱某陷入了严重的债务危机，拖欠外债高达1400余万元，其中欠湖北某医药公司（以下简称湖北公司）500余万元、欠河北某医药公司（以下简称河北公司）180万元。眼看债主逼债，无力偿还的朱某打起了同行的主意。

2020年初，湖北公司总经理张某向朱某讨要欠款，由于朱某无法还清债务，为了早点拿到欠款，张某与朱某设计了一个“圈套”。

朱某找到江苏某医药公司（以下简称江苏公司），称他需要从湖北公司购买一批药品，但因常州公司是家小公司，信誉不够，如果江苏公司与湖北公司签订药品购销协议，将药品拿到后转给常州公司，江苏公司就可以拿到一笔不小的佣金，他将药品出售给下家后，马上回款给江苏公司。

由于之前与朱某有过生意上的往来，医疗行业也有先发货后给钱的惯例，江苏公司便同意了。在朱某的牵线下，湖北公司与江苏公司签订销售药品合同，并向江苏公司交付共计价值516万余元的药品。

连环套“套”合作公司

这批从湖北公司仓库运出的药品，先后在江苏公司、常州公司以收单不入库的形式在两家公司的仓库门口绕了一圈后，大部分又被运回了湖北公司，一部分被送到了河北公司，用以抵偿朱某的欠款。紧接着，朱某以转售为名，玩起了“连环套”手段，又以同样的手段诱骗江苏公司与河北公司、常州公司签订合同，将其抵偿给河北公司共计价值近190万元的药品销售至江苏公司，后又回到了常州公司。

2020年4月，朱某还介绍石家庄某医药科技有限公司（以下简称石家庄公司）向江苏公司支付290万余元用于采购药品，后以代为采购的名义诱骗江苏公司与常州公司签订合同，以此骗取江苏公司288万余元，这笔钱也被其用于偿还欠款。由于朱某并没有交付药品给江苏公司，导致其无法完成与石家庄公司的合同约定，石家庄公司将江苏公司告上法庭，法院经调解，确认江苏公司于2020年6月8日退还石家庄公司货款290万余元，后江苏公司履行上述义务。

2021年5月10日，湖北公司也将江苏公司告上了法庭，并要求保全江苏公司账户中580余万元。当年11月1日，一审判决湖北公司胜诉，江苏公司不服提出上诉，二审法院维持原判，被保全账户的583万元被划转至湖北公司账户。

2021年9月6日，江苏公司在与朱某多次交涉还钱无果后，向公安机关报案。11月5日，公安机关对朱某涉嫌合同诈骗案立案侦查。

2022年3月7日，经公安机关电话通知，朱某主动向公安机关投案。由于案件涉及企业多、金额大、证据材料繁杂，且在罪与非罪、经济纠纷与经济犯罪的认定上存在分歧，建邺区检察院依法介入，与公安机关共同会商。

属于合同诈骗

2023年3月7日，公安机关将该案移送至建邺区检察院审查起诉。审查起诉时，朱某辩称自己的行为是正常的商业行为，只是当时因经营亏空比较大，想利用医药行业之间的账期，先套取一部分现金用于归还之前的欠款，等周转起来后再挣钱还账。