天津七一二通信广播股份有限公司 关于变更公司董事、高级管理人员的公告

　　证券代码：603712                证券简称：七一二          公告编号：临2024-048

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于变更公司董事、高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司董事、高级管理人员的变动情况

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到沈诚先生递交的书面辞职申请，因工作变动原因，申请辞去公司董事、总会计师、财务负责人和董事会战略与发展委员会委员职务。上述职务离任后，沈诚先生继续在公司担任其他职务。

　　沈诚先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。沈诚先生所负责的工作已完成交接，不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，沈诚先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　公司及董事会对沈诚先生在任职董事及高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　　二、公司董事选举及高级管理人员的聘任情况

　　公司于2024年12月6日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》和《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议通过，同意选举孙杨女士（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会成员任期相同，此议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。经公司总经理提名，董事会审计与风险控制委员会、董事会提名委员会分别审查并经董事会审议通过，公司同意聘任孙杨女士为公司总会计师、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　孙杨女士简历

　　孙杨女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。现任公司财务管理部部长、天津市广通信息技术工程股份有限公司董事、佛山华芯通科技有限公司财务负责人。

　　孙杨女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：603712              证券简称：七一二             公告编号：临2024-049

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年12月6日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年12月3日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事10名，实到董事10名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

　　（一）通过《关于选举公司董事的议案》。

　　公司选举孙杨女士为公司第三届董事会董事候选人，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。

　　公司董事会提名委员会审议通过了该事项并发表了一致同意的意见。

　　本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）通过《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。

　　公司同意聘任孙杨女士担任公司总会计师、财务负责人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。

　　公司董事会审计与风险控制委员会、提名委员会审议通过了该事项并发表了一致同意的意见。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2024年12月24日召开2024年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　证券代码：603712                证券简称：七一二            公告编号：临2024-050

　　天津七一二通信广播股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年12月24日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月24日  14点

　　召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月24日

　　至2024年12月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交2024年第三次临时股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。详见2024年12月7日在《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

　　2、特别决议议案：不涉及

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案一

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

　　4、登记时间：2024年12月18日（上午8：00一16：30）

　　5、登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室

　　电话：022-65388293 传真：022-65388262   联系人：周力

　　2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2024年12月7日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津七一二通信广播股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月24日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP