本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)安徽皖通高速(16.130, -0.25, -1.53%)公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2024年12月6日(星期五)上午以通讯方式召开了第十届董事会第五次会议。
(二)会议通知及会议材料分别于2024年11月26日和2024年11月29日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
(三)会议应参加董事9人,实际参加董事9人,全部董事均亲自出席了本次会议。
(四)会议由董事长汪小文先生主持,监事会成员和高级管理人员列席了会议。
(五)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:
(一)审议通过《关于修订〈“三重一大”决策事项清单〉等3项制度的议案》;
为进一步完善公司法人治理结构,提升公司治理水平,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际,公司对《“三重一大”决策事项清单》《投资管理基本制度》《合同管理办法》等3项制度进行了修订。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(二)审议通过《关于沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建服务区文旅融合、收费站宿舍楼局部提升工程施工(TS-FJ标段)等两项关联交易的议案》;
1、沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建(以下简称“广宣改扩建”)服务区文旅融合、收费站宿舍楼局部提升工程施工(TS-FJ标段)合同
本公司控股子公司宣广高速公路有限责任公司(以下简称“宣广公司”)之控股子公司安徽省广宣高速公路有限责任公司(以下简称“广宣公司”)因广宣改扩建建设需要,组织了服务区文旅融合、收费站宿舍楼局部提升工程施工项目的招标工作,由安徽交控建设工程集团有限公司(以下简称“交控建工”)中标。现拟与交控建工签署合同,委托其就广宣改扩建洪林服务区的文旅融合工程及7处高速公路收费站宿舍楼局部提升提供施工服务。合同金额预计为人民币15,811,233.33元;预计工期为4个月,项目开工日期以实际签发开工令为准。
2、宣广公司2024年收费站园区房屋改造提升项目合同
宣广公司拟与交控建工签署合同,委托其就收费站园区房屋改造提升项目提供施工服务。合同金额为人民币1,092,225.88元;预计工期1个月,项目开工日期以实际签发开工令为准。
上述两项交易构成关联交易,根据香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)《证券上市规则》第14A.81条及14A.82(1)条的规定,需合并计算并被视作一项事务处理,合并后金额为人民币16,903,459.21元。
董事会审议并批准上述议案。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
审议此项议案时,公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。
(三)审议通过《关于签署G30连霍高速安徽段改扩建项目工程可行性研究合同的关联交易议案》;
因 G30连霍高速安徽段改扩建项目(以下简称“连霍改扩建”)前期工作需要,本公司牵头组织了连霍改扩建工程可行性研究单位的招标工作,由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“设计总院(8.670, -0.02, -0.23%)”) 中标。本公司拟与设计总院签订改连霍改扩建工程可行性研究合同(以下简称“工可研究合同”),委托其进行连霍改扩建的工程可行性研究报告及项目申请报告的编制及工程可行性研究阶段按相关文件规定应完成的相关专题评价工作。合同总金额为人民币718万元(含暂列金人民币100万元);合同工作周期为36个月。
董事会审议并批准上述议案。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
审议此项议案时,公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。
(四)审议通过《关于签署2024年高速公路视频监测优化提升设计施工总承包项目协议的关联交易议案》;
根据交通运输部文件要求,本公司开展了2024年高速公路视频监测优化提升项目的招标工作,由设计总院、安徽交控工程集团有限公司和安徽交控信息产业有限公司组成的联合体中标。现本公司及控股子公司安徽宁宣杭高速公路投资有限公司(以下简称“宁宣杭公司”)、全资子公司安徽安庆长江公路大桥有限责任公司(以下简称“安庆大桥公司”)拟分别与联合体签署2024年高速公路视频监测优化提升设计施工总承包项目协议,委托联合体为高速公路视频监测优化提升项目进行施工。根据协议,本公司费用预计为人民币6,634,186.51元(含暂列金人民币50万元),宁宣杭公司费用预计为人民币2,814,906.80元,安庆大桥公司费用预计为人民币763,042.05元,工期均为4个月,按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。
董事会审议并批准上述议案。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
审议此项议案时,公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。
(五)审议通过《关于公司2024年度固定资产处置计划的议案》。
根据公司《固定资产管理办法》的规定,公司组织开展了2024年度固定资产报废处置计划编制工作,根据本部相关部门、所属各营运管理单位报送的年度固定资产报废处置计划,董事会同意本次报废处置固定资产共2472项,原值合计人民币7,403.50万元,净值合计人民币720.48万元。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
公司已于2024年12月2日召开第十届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过了上述第(二)(三)(四)项议案,公司3位独立董事参加会议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。3位独立董事认为:上述3项关联交易议案涉及的事项是公司日常经营及发展必要进行的工作,符合《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司的生产经营产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形,同意提交公司董事会审议。
根据联交所《证券上市规则》规定,上述第(二)(三)(四)项议案审议的关联交易事项毋须取得公司独立股东的批准,惟须遵守《证券上市规则》第14A章有关申报、公告及年度审核的规定,公司将在签署协议后在联交所网站披露公告。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,上述交易未达到对外披露标准,亦无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2024年12月6日
APP专享直播
热门推荐
TikTok呼吁美政府“立即明确”不强制执行禁令:否则将于19日被迫“关闭” 收起TikTok呼吁美政府“立即明确”不强制执行禁令:否则将于19日被迫“关闭”
- 2025年01月18日
- 01:34
- APP专享
- 广西台新闻910
- 54,475
呼和浩特市农牧局致歉:邀请“李维刚”直播带货期间,对经销商审核把关不到位
- 2025年01月17日
- 15:20
- APP专享
- 我是山河君
- 3,783
董明珠被停职审查?格力刚刚回应
- 2025年01月18日
- 07:22
- APP专享
- 我是山河君
- 2,589
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 14:00:39
本周末,tiktok依然牵动大家的神经。如果拜登不会执行禁令,是不是tiktok就可以继续运营?答案是否定的。首先,针对tiktok的禁令是美国国会通过的法律,所以即使拜登政府不执法,如果美国的服务提供商继续支持tiktok的运营就是违法的,虽然拜登政府说现在不执法,特朗普也可以暂时不执法,但如果相关磋商没成功,联邦政府执法罚这些服务商,将是巨额罚款。每个用户5000美元,现在tiktok在美国1.7亿用户。 所以解铃还须系铃人,接下来只有国会再通过法律,暂停或推翻禁令。 -
趋势领涨今天 08:27:19
外资巨头展望2025年中国市场: 看好宏观经济韧性 股债行情均可期。近日,全球资管巨头贝莱德、富达、瑞银等机构陆续发布2025年中国市场展望。总体来说,上述外资机构对2025年中国宏观经济和股市表现均持较为乐观的态度。其中,贝莱德和富达不约而同地认为,受到政策托底和流动性充裕等因素影响,2025年中国股市、债市行情均可期。 -
趋势领涨今天 07:30:43
中国贸促会昨天举办发布会,对外发布了第三届中国国际供应链促进博览会的筹备工作情况。第三届链博会的各项工作正在有序推进,目前已有近70家中外知名企业签约参展。第三届链博会产业链供应链国际合作的特色更加突出。同时,第三届链博会海外路演活动也即将于本月启动,首站将设在泰国。 -
趋势领涨今天 04:12:26
深信服(sz300454)(300454)在互动平台回复投资者称,公司作为有限合伙人参与设立的股权投资基金广州琥珀安云二期创业投资合伙企业于2024年投资了杭州宇树科技有限公司。截至目前,琥珀安云基金持有宇树科技0.6279%的股权。琥珀安云基金与公司相互独立,其对外投资决策由该基金的投委会决定。 -
趋势领涨今天 00:50:45
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 00:50:23
1、双成药业(sz002693):预计2024年净亏损5500万元–8000万元 公司股票交易可能被实施退市风险警示;2、海南椰岛(sh600238):预计2024年净亏损1.42亿元 公司股票可能被实施退市风险警示;3、思科瑞(sh688053):因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案;4、中百集团(sz000759):2024年净利润预计亏损4.33亿元-6.13亿元;5、海得控制(sz002184):预计2024年净亏损1.4亿元-1.9亿元;6、利欧股份(sz002131):2024年度预计净亏损2.4亿-2.8亿元;7、波导股份(sh600130):2024年扣非利润亏损1100万元-1600万元 股票可能被实施退市风险警示下周靴子都要落地了,大盘出现反弹是大概率事件,现在就看能不能拉出中阳线了,虽然拉出三个中阳有点奢望,但出现一根中阳线的概率是很大的! -
趋势领涨今天 00:50:19
三、证监会发布行政处罚裁量基本规则 自2025年3月1日起施行证监会发布行政处罚裁量基本规则,区分不同裁量阶次,细化不予处罚、免予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚的适用情形。对于控股股东、实际控制人组织指使财务造假、通过“伪市值管理”实施操纵、恶意减持套利等情节恶劣、危害严重,且没有从轻、减轻情节的案件,依法适用从重阶次,直至顶格处罚。证监会这是给证券违法划定了条条框框,还特意举例了财务造假可以顶格处罚,顶格当然就是牢底坐穿!对A股长期发展当然是利好。四、美最高法支持政府对TikTok强迫出售令本周日(1月19日)是美国政府强行要求短视频社交平台TikTok出售或面临被禁的最后期限。昨晚十一点,美国最高法院裁定,支持这一法律。说明TikTok在美不是要出售就是要被禁止已经没有法律障碍,该消息主要利好小红书概念,但最终裁决还是要看老特的,所以,TikTok下周一才是关键,会不会出现逆转?现在真不知道,但大家最好不要参与炒作,一旦出现意外,那就是跌停!五、牛.股业绩雷声滚滚晚间公布的年报很多公司都是爆雷的,其中不乏有新能源和半导体,但这些业绩基本都是在市场预期之内,整体影响不大,现在重点是近期被爆炒的个股,业绩也是暴雷,这就要注意风险了,A股市场被爆炒的个股不是业绩巨亏就是有退市风险的个股,因为这部分个股一般没有机构,都在游资在坐庄,游资当然来也匆匆,去也匆匆! -
趋势领涨今天 00:50:14
大盘经过连续两周下跌以后,本周大盘收出中阳线,唯一遗憾的就是大盘没有放量,没有放量的原因就是机构资金不作为,本周只有两天流入,其它时间都是大幅流出,散户被机构资金砸晕,游资都到三亚度假,市场只有量化资金还在挥舞镰刀,所以,市场就是一个中年男人,干一天要休息三天!近期我们一直在提示,大家都在等待周一靴子落地,但都在等待的事情,市场不一定会给你机会,因为,道理很简单,在A股市场一般都是逆向思维,出利好的时候就是高开低走,出利空的时候,就是低开高走,都想抄底,那就是没有底给你炒,就像前几天一样,都在等待回补3087点附近的缺口,但主力就是不回补这个缺口,重点是,下周一即使有利空,我们做好了足够的应对策略,比如央行降息降准,还比如财爸还有很多工具箱等,更重要的是,昨晚市场出现了重大利好!一、电话连线这是昨晚最大的利好,在老特上台之前,我们给了电话连线,这是历史上少有的,也是给足了老特的面子,当然老特是最爱面子的人,受此影响,富时A股出现了直线拉升,在美上市的中概股收盘大涨超过3%,美股也出现了狂欢,A股下周一稳了,所以,大家安心过周末吧!二、国资委:不断改进和加强央企控股上市公司市值管理1、不断改进和加强央企控股上市公司市值管理 努力打造资本市场价值投资、理性投资、长期投资的标杆;2、以央企重组整合为抓手 继续开展新公司组建、加大力度推进战略性重组;3、2025年持续提升中央企业控股上市公司质量 推动国有资本和国有企业做强做优做大。今年是十四五收官之年,昨晚国资委放出大动作,加强央企控股公司市值管理,加大央企重组,推动央企做大做强,这些消息前期已经有所反映,主要利好就是破净蓝筹股,比如银行、钢铁等板块,利好央企重组题材股。 -
趋势领涨今天 00:50:11
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 00:36:29
1、双成药业(sz002693):预计2024年净亏损5500万元–8000万元 公司股票交易可能被实施退市风险警示;2、海南椰岛(sh600238):预计2024年净亏损1.42亿元 公司股票可能被实施退市风险警示;3、思科瑞(sh688053):因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案;4、中百集团(sz000759):2024年净利润预计亏损4.33亿元-6.13亿元;5、海得控制(sz002184):预计2024年净亏损1.4亿元-1.9亿元;6、利欧股份(sz002131):2024年度预计净亏损2.4亿-2.8亿元;7、波导股份(sh600130):2024年扣非利润亏损1100万元-1600万元 股票可能被实施退市风险警示下周靴子都要落地了,大盘出现反弹是大概率事件,现在就看能不能拉出中阳线了,虽然拉出三个中阳有点奢望,但出现一根中阳线的概率是很大的!