航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年12月3日

　　（二）股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　14、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1、2、3、4为特别决议议案，上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、本次股东大会议案12、13、14已对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会议案13涉及关联股东回避表决，出席本次股东大会的股东北京无线电测量研究所、航天科工资产管理有限公司、荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）、丁柏已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：王飞、章健

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月4日

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