证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-058
深圳赛格股份有限公司
第八届董事会第五十四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次临时会议于2024年12月2日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024年11月26日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事徐腊平先生、张小涛先生、独立董事章放先生通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于子公司投资长沙马王堆农产品股份有限公司分布式光伏项目的议案》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于子公司投资分布式光伏项目的公告》）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会通知的公告》）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十四次临时会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2024年12月4日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-059
深圳赛格股份有限公司
关于召开公司2024年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于2024年12月20日（星期五）下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）召开时间：
1.现场会议时间：2024年12月20日下午14：45
2.网络投票时间：2024年12月20日（星期五）
其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月20日9:15至2024年12月20日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件1。
（六）股权登记日：2024年12月17日（星期二）
B股股东应在2024年12月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）出席本次股东大会的对象：
1.截止2024年12月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2024年12月12日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室
二、会议审议事项
■
说明：
1.上述议案详见公司2024年10月30日在巨潮资讯网登载的《关于公司计提2024年前三季度各项资产减值准备的公告》；
2.以上议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，加盖授权人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2024年12月20日（星期五）9：00-14:00
（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（五）会议联系方式：向茜茜
联系电话：0755-8374 1808
联系传真：0755-8397 5237
电子邮箱：segcl@segcl.com.cn
地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
邮政编码：518028
（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见本通知附件1。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、备查文件
1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十三次临时会议决议；
2.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十四次临时会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）
深圳赛格股份有限公司董事会
2024年12月4日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。
2.填报表决意见。
本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年12月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B股）
兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2024年第四次临时股东大会。
1.委托人姓名：
2.委托人股东账号：
3.委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
4.委托人持股数：
5.股东代理人姓名：
6.股东代理人身份证号码：
7.股东代理人是否具有表决权：是 / 否
8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
■
9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否
10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
（1）对关于____________________________的提案投赞成票；
（2）对关于____________________________的提案投反对票；
（3）对关于____________________________的提案投弃权票。
11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
委托书有效期：
委托日期：2024年 月 日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-060
深圳赛格股份有限公司
关于子公司投资分布式光伏项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第八届董事会第五十四次临时会议，审议通过了《关于子公司投资长沙马王堆农产品股份有限公司分布式光伏项目的议案》，同意公司子公司深圳赛格新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）委托全资项目公司湖南长沙赛格工程有限公司与长沙马王堆农产品股份有限公司（以下简称“马王堆农产品公司”）签署长沙黄兴海吉星国际农产品物流园屋顶分布式光伏发电站合作开发项目管理协议。本项目总投资额为人民币5,628.27万元，资金来源为公司自有资金及自筹资金，相关设备、设施的所有权将归属新能源公司所有。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、合作方的基本情况
（一）企业名称：长沙马王堆农产品股份有限公司
（二）注册地址：湖南省长沙县黄兴镇打卦岭村山圫组长沙黄兴海吉星国际农产品物流园
（三）企业类型：其他股份有限公司(非上市)
（四）法定代表人：刘瀚之
（五）注册资本：20,000万元
（六）主营业务：承办蔬菜、海鲜、水产、肉类等农产品批发市场；农产品批发市场的建设及物流配送中心、配套物业的开发、经营、管理、租赁；农产品收购等。
（七）股东情况：深圳市农产品集团股份有限公司持股50.98%，湖南同超控股有限公司持股39.22%，长沙国控资本管理有限公司持股9.80%。
（八）其他说明：公司与马王堆农产品公司不存在关联关系；经查询，马王堆农产品公司不属于失信被执行人。
三、投资项目的基本情况
本项目业主单位为马王堆农产品公司，位于湖南省长沙县长沙黄兴海吉星国际农产品物流园（以下简称“长沙海吉星”）。本项目期限为25年，利用长沙海吉星一、二期屋顶建设分布式光伏电站，项目类型为“自发自用，余电上网”，设计装机容量15.129MW，投资额5,628.27万元。
四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资项目符合公司“十四五”战略发展规划，有利于进一步完善公司在新能源产业的布局，提升公司在新能源领域的竞争力。
本次投资项目事项存在电价波动、消纳不及预期以及自然灾害意外等风险，公司将通过合理预测收益情况、加强合同管理、购买保险产品、加强电站运营维护等方式实现有效的风险防控，以保障公司权益。
五、其他说明
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性判断，注意投资风险。
六、备查文件
1. 深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十四次临时会议决议。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2024年12月4日
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