北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议 公告

　　股票代码：600429             股票简称：三元股份             公告编号：2024-050

　　北京三元食品股份有限公司

　　第八届董事会第三十六次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2024年11月26日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十六次会议，本次会议的通知于2024年11月22日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于延长迁安三元经营期限的议案》；

　　迁安三元食品有限公司（简称“迁安三元”）为公司控股子公司，公司持有其60%股权，公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司北京南牧兴资产管理中心有限公司（简称“南牧兴”）持有其40%股权。迁安三元经营期限自2004年11月至2024年11月。

　　考虑到迁安三元为公司供应链下属乳制品加工厂，工厂所在地有利于公司进一步深耕京津冀地区，董事会同意将迁安三元经营期限延长50年，至2074年11月。同时，董事会授权经理层办理与延长经营期限相关的市场监管登记、签署合资合同等事项。

　　详见公司2024-051号《关于延长迁安三元经营期限的关联交易公告》。

　　南牧兴为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案所涉事项构成关联交易。董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生为关联董事，回避本议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。

　　表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

　　(二)审议通过《关于延长上海三元经营期限的议案》；

　　公司全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）注册资本6,300万元人民币，注册地址为上海市徐汇区钦州北路1199号88幢801-3,801-4,801-5室，上海三元主要业务为销售乳制品，经营期限自2009年11月至2024年11月。

　　鉴于上海三元发展势头良好，有助于公司以上海为中心，辐射长三角，布局全国市场，为客户提供更好服务，董事会同意将上海三元经营期限延长20年，至2044年11月。同时，董事会授权经理层办理与延长经营期限相关的市场监管登记等事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2024年11月28日

　　股票代码：600429  股票简称：三元股份  公告编号：2024-051

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于延长迁安三元经营期限的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司拟将控股子公司迁安三元经营期限延长50年，至2074年11月；

　　●  本次交易构成关联交易；

　　●  本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市；

　　一、交易概述

　　迁安三元食品有限公司（简称“迁安三元”）为北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）控股子公司，公司持有其60%股权，公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司北京南牧兴资产管理中心有限公司（简称“南牧兴”）持有其40%股权。迁安三元经营期限自2004年11月至2024年11月。

　　考虑到迁安三元为公司供应链下属乳制品加工厂，工厂所在地有利于公司进一步深耕京津冀地区，公司第八届董事会第三十六次会议同意将迁安三元经营期限延长50年，至2074年11月。

　　南牧兴为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案所涉事项构成关联交易。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

　　二、南牧兴基本情况

　　公司名称：北京南牧兴资产管理中心有限公司

　　住所：北京市大兴区德茂庄

　　成立日期：1992年1月

　　注册资本：300万元人民币

　　法定代表人：杨承花

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：牲畜饲养。

　　关联关系：南牧兴为公司控股股东首农食品集团全资子公司。

　　三、迁安三元基本情况

　　公司名称：迁安三元食品有限公司

　　住所：河北迁安高新技术产业开发区聚鑫街318号

　　成立日期：2004年11月

　　注册资本：6,000万元人民币

　　法定代表人：苗楠楠

　　经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；生鲜乳收购；动物饲养。一般项目：食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　迁安三元股权结构为：公司持有其60%股权，南牧兴持有其40%股权。迁安三元为公司供应链下属乳制品加工厂。

　　迁安三元一年又一期的主要财务数据如下：

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　　四、本次交易对上市公司的影响

　　本次延长迁安三元经营期限系为了公司进一步深耕京津冀地区，提高市场竞争力，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

　　五、公司关于本次关联交易的审议程序

　　（一）董事会表决情况及关联董事回避情况

　　公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延长迁安三元经营期限的议案》。关联董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生回避了该议案的表决，由非关联董事表决。表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

　　（二）独立董事专门会议情况

　　公司独立董事2024年第四次会议审议通过了《关于延长迁安三元经营期限的议案》。公司独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为：本次迁安三元经营期限延长事项对公司整体生产经营是有利的，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东权益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2024年11月28日

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