大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告|大连市_新浪财经

　　证券代码：002204 证券简称：大连重工公告编号：2024-082

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年11月18日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年11月21日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　为进一步规范公司董事会秘书的任职资格、任免程序、职责和法律责任等工作，完善董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合企业实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行全面修订。

　　修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订〈董事会审计与合规管理委员会年报工作制度〉的议案》

　　为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥审计与合规管理委员会年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会的有关要求以及《公司章程》《董事会审计与合规管理委员会实施细则》《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，董事会同意对《董事会审计与合规管理委员会年报工作制度》进行全面修订。

　　修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计与合规管理委员会年报工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，结合企业实际情况，董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行全面修订。

　　修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　四、审议通过《关于全资孙公司以未分配利润转增注册资本的议案》

　　为增强公司下属全资孙公司大连重工越南责任有限公司（以下简称“越南公司”）资本实力，提高越南公司的可持续发展能力和核心竞争力，同时满足越南政府对外资企业最低投资金额的要求，董事会同意公司下属全资孙公司越南公司使用未分配利润15万美元（折合约107万元）转增注册资本。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司以未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号:2024-083）。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月22日

　　证券代码：002204 证券简称：大连重工公告编号：2024-083

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　关于全资孙公司以未分配利润转增注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.为增强大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资孙公司大连重工越南责任有限公司（以下简称“越南公司”）资本实力，提高越南公司的可持续发展能力和核心竞争力，同时满足越南政府对外资企业最低投资金额的要求，公司下属全资子公司大连华锐国际工程有限公司（以下简称“华锐国际”）的全资子公司越南公司拟使用未分配利润15万美元（折合人民币约107万元）转增注册资本。增资完成后，越南公司注册资本金由3,490,500,000越南盾(15万美元)变更为7,000,000,000越南盾(30万美元)。

　　2.上述投资事项业经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资无需经过股东大会批准。

　　3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、增资标的基本情况

　　1.公司名称：大连重工越南责任有限公司（英文名称：DALIAN HEAVY INDUSTRY VIETNAM CO.,LTD）

　　2.企业编码：3002147349

　　3.公司性质：一人有限责任公司

　　4.法定代表人：冯帆

　　5.注册地址：越南河静省奇英市奇方坊红山民市组

　　6.注册资本：3,490,500,000越南盾(折合约15万美元)

　　7.投资主体：大连华锐国际工程有限公司

　　8.经营范围：工业机械设备、电气设备和其他设备的维修和保养。工业机械和设备的安装。

　　9.增资前后的股权结构：

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　　10.主要财务指标

　　单位：万元

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　　11.资金来源：以越南公司的未分配利润转增注册资本。

　　三、本次增资目的及对公司的影响

　　经审慎论证、谨慎分析，本次越南公司使用未分配利润15万美元（折合人民币约107万元）转增注册资本，在满足越南政府对外资企业最低投资金额要求的基础上，有利于进一步拓展越南钢铁和港口等市场，提高越南公司资本实力和可持续发展能力。本次越南公司以其未分配利润转增注册资本，不会对公司及越南公司的财务及经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、其他事项

　　公司将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资事项的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资所涉及的市场和环境等风险。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月22日