广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月31日、2024年11月9日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）和《关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-055），现将2024年第二次临时股东大会的决议情况公告如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　现场会议时间：2024年11月15日下午15:00开始。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

　　召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　会议召集人：公司董事会。

　　现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

　　（二）会议出席情况

　　根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为5,017,132,462股，公司回购专用证券账户持有公司股份18,269,991股，本次股东大会有表决权股份总数为4,998,862,471股。

　　1、股东出席的总体情况

　　出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表729人，代表股份3,921,156,762股，占公司有表决权股份总数的78.4410%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份2,947,804,508股，占公司有表决权股份总数的58.9695%；出席网络投票的股东721人，代表股份973,352,254股，占公司有表决权股份总数的19.4715%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表721人，代表股份154,895,660股，占公司有表决权股份总数的3.0986%。

　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份340,598股，占公司有表决权股份总数的0.0068%；出席网络投票的中小股东719人，代表股份154,555,062股，占公司有表决权股份总数的3.0918%。

　　3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。

　　4、见证律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

　　（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意3,919,143,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486%；反对1,278,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0326%；弃权734,886股（其中，因未投票默认弃权9股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%。

　　中小股东表决情况：同意152,882,139股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7001％；反对1,278,635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8255％；弃权734,886股（其中，因未投票默认弃权9股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4744％。

　　本议案获得通过。

　　（二）审议《关于〈广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意3,912,627,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8632％；反对4,703,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1200％；弃权655,513股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167％。

　　中小股东表决情况：同意149,536,602股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5402％；反对4,703,545股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0366％；弃权655,513股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4232％。

　　因利益相关，关联股东王恕慧、杨晓民、吴勇高回避本议案的审议与表决。

　　本议案获得通过。

　　（三）审议《关于〈广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持股计划管理办法〉的议案》

　　总表决情况：同意3,912,983,913股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8723％；反对4,665,011股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1191％；弃权338,092股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％。

　　中小股东表决情况：同意149,892,557股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7700％；反对4,665,011股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0117％；弃权338,092股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2183％。

　　因利益相关，关联股东王恕慧、杨晓民、吴勇高回避本议案的审议与表决。本议案获得通过。

　　（四）审议《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》

　　总表决情况：同意3,911,251,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7474％；反对9,279,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2366％；弃权625,515股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160％。

　　中小股东表决情况：同意144,990,860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6055％；反对9,279,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9907％；弃权625,515股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4038％。

　　本议案获得通过，周水良先生即日起当选公司第十届董事会董事，任期至第十届董事会任期届满日止。

　　（五）审议《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》

　　总表决情况：同意3,917,908,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9171％；反对2,749,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0701％；弃权499,213股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127％。

　　本议案获得通过。

　　（六）审议《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意1,557,414,644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7594％；反对3,260,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2088％；弃权495,613股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317％。

　　中小股东表决情况：同意151,139,710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5752％；反对3,260,337股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1049％；弃权495,613股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3200％。

　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

　　（二）律师姓名：刘楚欣、常天行。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

　　2024年11月15日