京北方信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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　　证券代码：002987      证券简称：京北方     公告编号：2024-063

　　京北方信息技术股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日9:15一15:00。

　　2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长费振勇先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东540人，代表股份384,493,170股，占公司有表决权股份总数的62.0883％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份382,415,477股，占公司有表决权股份总数的61.7528％。通过网络投票的股东535人，代表股份2,077,693股，占公司有表决权股份总数的0.3355％。

　　8、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东535人，代表股份2,077,693股，占公司有表决权股份总数的0.3355％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东535人，代表股份2,077,693股，占公司有表决权股份总数的0.3355％。

　　9、出席会议的其他人员

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

　　1、审议并通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意384,011,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8747％；反对332,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865％；弃权149,236股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388％。

　　其中中小投资者表决结果：同意1,595,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8139％；反对332,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0034％；弃权149,236股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1828％。

　　2、审议并通过《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

　　表决结果：同意384,332,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9582％；反对63,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％；弃权97,360股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253％。

　　其中中小投资者表决结果：同意1,917,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2674％；反对63,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0466％；弃权97,360股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6860％。

　　本议案已获出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　3、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意384,256,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9385％；反对93,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242％；弃权143,316股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373％。

　　其中中小投资者表决结果：同意1,841,297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6222％；反对93,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4800％；弃权143,316股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8978％。

　　4、审议并通过《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意384,285,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460％；反对96,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251％；弃权110,936股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289％。

　　其中中小投资者表决结果：同意1,870,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0064％；反对96,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6542％；弃权110,936股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3394％。

　　本议案已获出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：赵力峰、高鹤怡

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月十六日

　　证券代码：002987       证券简称：京北方      公告编号：2024-064

　　京北方信息技术股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少

　　注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的事由

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月28日召开第四届董事会第七次会议及第四次监事会第五次会议，2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号:2024-053）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号:2024-054）、《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号:2024-057）、《关于2024年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号:2024-063）。

　　根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的2名激励对象中，1名激励对象个人绩效考核评价结果为B，对应第一个解除限售期解除限售比例为80%，公司将对其第一个解除限售期未能解除限售的8,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.04元/股，本次回购所需资金总额共计人民币67,536元，均来源于公司自有资金。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由617,907,602股变更为617,899,202股，注册资本将由617,907,602元变更为617,899,202元，公司将于本次回购注销完成后履行变更登记等相关程序。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　本次回购注销限制性股票将导致公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人有权自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权力的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　债权人可以采取现场、邮寄或传真的方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：自本公告披露之日起45日内（工作日9:30-11:30,13:30-17:00;双休日及法定节假日除外）

　　2、债权申报登记地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层

　　3、联系人：证券事务部

　　4、联系电话：010-82652688

　　5、传真：010-82652116

　　6、邮箱：mail@northking.net

　　7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请在标题注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月十六日

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