上海毕得医药科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年10月30日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书李涛先生出席会议；其他高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所： 北京国枫律师事务所

　　律师：董一平、龚曼昀

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　●  报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

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