证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024060
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1.合并资产负债表
2. 合并年初到报告期末利润表
3. 合并年初到报告期末现金流量表
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：神州高铁技术股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
法定代表人：孔令胜 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孔令胜 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024059
神州高铁技术股份有限公司
第十五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第三次会议于2024年10月30日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中洪铭君、汪亚杰、司徒智博、周晓勤、李红薇、李先进以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024060）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于制定＜神州高铁ESG管理办法＞的议案》
为进一步加强公司环境、社会与治理（以下简称“ESG”）管理，确保公司ESG管理体系有效运行，全面提升ESG履责能力，根据相关法律法规及有关规定，结合公司实际情况，同意制定《神州高铁技术股份有限公司ESG管理办法》。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司ESG管理办法》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于修订＜神州高铁募集资金管理办法＞的议案》
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据有关法律法规的要求，结合公司的实际情况，同意修订《神州高铁技术股份有限公司募集资金管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十五届董事会第三次会议决议；
2、公司第十五届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、公司第十五届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024061
神州高铁技术股份有限公司
关于召开2024年第三季度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日在巨潮资讯网披露了《2024年三季度报告》。为了便于广大投资者全面深入了解公司经营情况，公司将于2024年11月8日举行2024年第三季度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、召开时间
2024年11月8日（星期五）15:30-16:30
二、召开方式
本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次第三季度业绩说明会。
三、出席人员
公司部分董事及高管出席，包括董事长孔令胜，董事兼总经理周健，独立董事周晓勤、李红薇，副总经理兼财务总监杨浩，董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参会人员为准）。
四、公开征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年11月7日17:00前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dongmi@shenzhou-gaotie.com，或于2024年11月8日（星期五）下午15:30前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2024年第三季度业绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2024年10月31日
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