本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2024年10月30日下午3:00时
2、召开地点:中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车(22.960, -0.29, -1.25%)大厦20楼第一会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长邱天高
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
■
2、出席会议的其他人员
(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;
(2)本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、关于变更外部审计师和内控审计师的议案
■
表决结果:此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:江西华邦律师事务所
2、律师姓名:周珍,刘阳骄
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
六、备查文件
(一)、《江铃汽车股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议纪要》;
(二)、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2024年10月31日
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