江铃汽车股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

江铃汽车股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
2024年10月31日 00:00 中国证券报-中证网

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间:2024年10月30日下午3:00时

  2、召开地点:中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车(22.960, -0.29, -1.25%)大厦20楼第一会议室

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长邱天高

  6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、股东出席情况

  ■

  2、出席会议的其他人员

  (1)公司部分董事、监事和高级管理人员;

  (2)本公司聘请的见证律师。

  四、提案审议和表决情况

  1、关于变更外部审计师和内控审计师的议案

  ■

  表决结果:此议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:江西华邦律师事务所

  2、律师姓名:周珍,刘阳骄

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

  六、备查文件

  (一)、《江铃汽车股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议纪要》;

  (二)、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2024年10月31日

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律师事务所 股东大会
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