证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-052
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，使投资者便于了解公司客观的资产状况，公司对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司自2024年01月01日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，并根据评估结果对期初数进行了追溯。会计政策变更后，公司将以评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华天酒店集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：杨宏伟 主管会计工作负责人：谢彩平 会计机构负责人：李猛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：杨宏伟 主管会计工作负责人：谢彩平 会计机构负责人：李猛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-051
华天酒店集团股份有限公司
第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第二次临时会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年10月23日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2024年第三季度报告》
表决结果：赞成5票，反对4票，弃权0票。
公司董事向军先生、邓永平先生，独立董事马召霞女士、孙春玉先生对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。上述四位董事均确认公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
1.第九届董事会2024年第二次临时会议决议；
2.第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议意见。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
关于董事的反对意见及公司说明
1、董事向军反对理由：对公司管理层的经营结果不满意。公司自2014年起，连续10年扣非净利润为负。今年截止三季度以来亏损1.28亿，比上年同期增加亏损9.3%。公司营收持续下滑，自2014年的15亿下降到今年前三季度仅为4.55亿。公司总资产、净资产也进一步缩小。管理层未提出扭转此趋势的思路和方案。
2、董事邓永平反对理由：对公司经营结果不满意，近10年来扣非净利润为负。2024年公司营收持续下滑，截止三季度已亏损1.28亿元，较上年同期增加亏损9.3%。公司总资产、净资产进一步萎缩，管理层始终未提出扭亏脱困的思路与方案。
3、独立董事马召霞反对理由：公司经营结果不尽如人意，对未来发展表示担忧，希望经营管理层能提出行之有效方案，尽快扭转现状。
4、独立董事孙春玉反对理由：对公司的经营结果不满意，对未来发展担忧。希望公司管理层尽快提出可行的扭亏方案，改善各项财务指标，持续增加公司的市值和行业地位。
公司关于董事反对事项的说明：公司管理层在2021年8月推出《2021-2023年行动计划》、2023年7月拟定《公司扭亏脱困方案》，围绕“百年华天 华开天下”愿景，聚焦酒店主业及“1+N”多业态协同发展，盘活处置低效无效资产，推动公司高质量发展。目前，公司年度经营管理重点工作均围绕扭亏脱困方案落地来开展，2023年扣非归母净利润较2021年减亏1.17亿元，较2022年减亏1.21亿元，2023年财务费用较2021年下降0.74亿元，较2022年下降0.11亿元。因持续处置公司低效无效资产，资产总额有所下降，但资产结构进一步优化，所持张家界市、长春市，湘潭市多处大宗商业项目得以盘活，北京浩搏债权完成破产清偿。
2024年前三季度，主要受旅游市场环境和消费习惯改变影响，公司酒店主业的收入同比有所下滑，公司扣非归母净利润较上年同期增加亏损9.3%。公司积极推进实施的降本增效举措取得一定成效，如财务费用同比下降1436万元，管理费用同比下降754万元。
下阶段，公司将持续做强酒店餐饮主业，提升公司品牌美誉度，持续优化门店结构，拓展新产品新门店和提升会员规模，推进标准成本管理，提升经营质效。同时，进一步加快低效无效资产盘活处置，优化资产结构，推进公司高质量发展。
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