证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2024-087
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人徐颂、主管会计工作负责人黄镇洲及会计机构负责人（会计主管人员）刘士霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
4.审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
5.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是√否
■
截止披露前一交易日的公司总股本：
■
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
■
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，本公司制定了“质量回报双提升”行动方案，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、确保相关利益方共享公司发展的成果，实现公司的可持续发展。具体详见本公司披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-068）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局港口集团股份有限公司
2024年9月30日
单位：元
■
法定代表人：徐颂主管会计工作负责人：黄镇洲会计机构负责人：刘士霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2024-085
招商局港口集团股份有限公司
关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月18日、2024年10月29日召开第十一届董事会第七次临时会议及2024年度第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年10月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会2024年度第七次临时会议决议公告》（公告编号：2024-078）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-079）、《关于2024年度第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-080），公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度第三次临时股东大会决议公告》。
根据本次股份回购方案，公司将通过深圳证券交易所系统拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回购股份价格不超过人民币31.50元/股（含），本次回购资金总额不低于人民币19,500万元（含）且不超过人民币38,900万元（含）。
按回购股份价格上限31.50元/股计算，预计回购股份数量为619.05万股至1,234.92万股，约占公司截至2024年6月30日总股本2,500,282,481股的比例为0.25%至0.49%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销股份涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告发布之日（即2024年10月31日起）向公司申报债权。公司债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件可以向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人未在上述期限内向公司申报债权不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议以及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人代理申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报所需材料
债权人可通过现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权人申报联系方式如下：
1.申报时间：自本公告之日（即2024年10月31日）起45天内（工作日：9:00一12:00、14:00一17:30）；
2.申报地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼；
3.联系人：董事会办公室；
4.电话：86-755-26828888 转董事会办公室；
5.传真：86-755-26886666（传真中请注明：债权申报）；
6.电子邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：债权申报）；
7.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2024-086
招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会2024年度第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）于2024年10月18日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2024年度第八次临时会议的书面通知。会议于2024年10月29日在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生以通讯方式出席会议。会议由本公司冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第三季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2024年度第七次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2024年第三季度报告》（公告编号2024-087）。
（二）审议通过《关于〈2024年第三季度内部审计工作报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年第三季度内部审计工作报告〉的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2024年度第七次会议审议通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第十一届董事会2024年度第八次临时会议决议；
（二）第十一届董事会审计委员会2024年度第七次会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
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