广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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　　证券代码:600936     证券简称:广西广电    公告编号:2024-037

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知和材料于2024年10月23日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

　　（一）关于审议公司2024年第三季度报告的议案

　　全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

　　（二）关于计提资产减值准备的议案

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

　　具体内容详见本公司同日披露的《广西广电关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600936     证券简称：广西广电     公告编号：2024-038

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次计提资产减值损失和信用减值损失将导致2024年前三季度报表利润总额减少11,240.21万元。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过公司关于计提资产减值准备的议案，具体内容如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为真实反映本公司截至2024年9月30日的财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日的各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　（一）信用减值损失

　　1.应收账款坏账准备：2024年前三季度计提应收账款坏账准备8,274.23万元。

　　2.其他应收款坏账准备：2024年前三季度计提其他应收款坏账准备382.89万元。

　　3.长期应收款坏账准备：2024年前三季度计提长期应收款坏账准备2,538.52万元。

　　（二）资产减值损失

　　1.存货跌价准备：2024年前三季度计提存货跌价准备7.15万元。

　　2.合同资产减值准备：2024年前三季度计提合同资产减值准备37.28万元。

　　3.长期待摊费用减值准备：2024年前三季度计提长期待摊费用-机顶盒减值准备0.14万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年前三季度计提信用减值损失11,195.64万元，计提资产减值损失44.57万元，将导致2024年前三季度报表利润总额减少11,240.21万元。

　　公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　三、公司履行的决策程序及专项意见

　　（一）董事会关于本次资产减值合理性的说明

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。公司董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，更公允地反映了公司的资产状况。

　　（二）董事会审计委员会发表审核意见

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营策略，有助于更加公允地反映公司截至2024年9月30日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备。

　　四、其他说明

　　本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

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