山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议的公告

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　　证券代码：300993      证券简称：玉马遮阳       公告编号：2024-064

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年10月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生和赵宝华先生以通讯方式表决。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2024年第三季度报告的议案》

　　公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司2024年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、备查文件

　　公司第二届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：300993       证券简称：玉马遮阳  公告编号：2024-067

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2024年10月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《2024年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为，董事会对公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司2024年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　监事会

　　2024 年 10 月 29 日

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