证券代码：688049 证券简称：炬芯科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。2024年6月，公司因实施2023年年度权益分配，总股本由122,000,000股增加至146,136,404股。上表中的基本每股收益、稀释每股收益，根据调整后的股本进行列示。
1、2024年1月-9月，公司实现营业收入4.67亿元，同比增长24.05%，其中，第三季度实现营业收入1.86亿元，同比增长18.66%，创下单季度营业收入历史新高。
2、2024年1月-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,091.27万元，同比增长51.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,802.64万元，同比增长31.23%：第三季度实现归属于上市公司股东的净利润2,997.26万元，同比增长34.87%。上述增长主要系今年以来，公司紧紧把握市场需求和技术发展趋势，采取积极的销售策略，成功实现公司营业收入较大幅增长，同时公司的产品结构和客户结构不断优化，高毛利率产品销售占比持续提高，公司前三季度的综合毛利率为47.13%，同比提升4.09个百分点，进而提升了公司整体利润水平。
3、2024年1月-9月，公司基本每股收益和稀释每股收益为0.49元/股，同比增长53.13%；第三季度的基本每股收益和稀释每股收益为0.21元/股，同比增长40.00%；上述增长主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长所致。
4、2024年1月-9月，公司研发投入1.60亿元，同比增长33.76%；其中，第三季度研发投入5,937.87万元，同比增长31.11%.上述增长主要系报告期内，公司持续关注市场需求动态和技术发展趋势，为满足客户对端侧设备低功耗高算力的需求，进一步加大研发投入，研发薪酬和研发工程费用增加所致。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年9月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易方式使用超募资金回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币2,250.00万元（含），不超过人民币4,500.00万元（含），回购价格不超过人民币30.00元/股（含）；回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2024年9月30日，公司尚未开始实施回购。
四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：炬芯科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：周正宇 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：张燕
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：炬芯科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
公司负责人：周正宇 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：张燕
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：炬芯科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：周正宇 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：张燕
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-055
炬芯科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月17日以邮件方式发出通知，并于2024年10月25日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，会议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：
1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2024年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》。
监事会认为：本次增加关联交易的预计额度不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。综上，公司监事会同意公司本次关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司监事会
2024年10月28日
证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-056
炬芯科技股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易额度
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次增加日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。
● 炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计增加的日常关联交易是公司及子公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年10月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避表决，出席会议的非关联董事一致同意议案，该事项无需提交股东大会审议。
公司于2024年10月22日就该议案组织召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议进行审议，独立董事认为公司本次预计日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。独立董事同意将该议案提交公司董事会进行审议。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》，认为本次增加关联交易的预计额度不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。
（二）本次增加的2024年度日常关联交易预计金额和类别
2023年12月12日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，其中预计2024年度公司拟向关联人弘忆国际股份有限公司（以下简称“弘忆国际”）销售产品、商品的关联交易金额预计为人民币6,000.00万元。鉴于公司业务发展及实际生产经营的需要，公司向关联人弘忆国际销售产品、商品，拟增加1,000.00万元的预计额度。本次增加后的2024年预计日常关联交易总金额为7,445.00万元。具体如下：
单位：万元
注：1、以上数据为不含税价格且未经审计；
2、关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、瑞昱半导体股份有限公司
2、弘忆国际股份有限公司
3、炬力集成电路设计有限公司
4、炬创芯(上海)微电子有限公司
（二）关联关系
（三）履约能力
上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，公司将与上述关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司及子公司将与关联方根据业务开展情况签订相应的协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，上述增加2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监事会、董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，本次增加日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，保荐机构对公司增加2024年度日常关联交易额度预计事项无异议。
六、备查文件
（一）炬芯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
（二）炬芯科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
（三）炬芯科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
（四）炬芯科技股份有限公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；
（五）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于炬芯科技股份有限公司增加2024年度日常关联交易额度预计的核查意见。
特此公告
炬芯科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
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