贵州中毅达股份有限公司 关于全资子公司向关联方申请授信额度暨关联交易的公告

　　A股证券代码：600610     A股证券简称：中毅达      公告编号：2024-071

　　B股证券代码：900906     B股证券简称：中毅达B

　　贵州中毅达股份有限公司

　　关于全资子公司向关联方申请授信额度暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）在南洋商业银行（中国）有限公司（以下简称“南洋商业银行”）现有授信额度7,000万元即将到期，现赤峰瑞阳根据自身经营发展需要及资金需求，拟继续向南洋商业银行申请7,000万元授信额度，授信期限为1年，公司已提供信用担保。

　　●  本次交易构成关联交易。

　　●  本次交易未构成重大资产重组。

　　●  本次关联交易已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的有关规定，本次关联交易达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。

　　●  除本次拟申请授信额度外，过去十二个月，公司及全资子公司赤峰瑞阳与南洋商业银行累计发生关联借款3笔，累计金额4,100万元。

　　●  该事项尚需履行公司股东大会审议程序，能否最终通过股东大会审议尚存在不确定性，公司提示广大投资者及时关注相关公告，理性投资，注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　（一）赤峰瑞阳在南洋商业银行现有授信额度7,000万元，授信有效期至2024年11月6日，公司已提供信用担保。

　　因上述授信期限即将到期，现赤峰瑞阳根据自身经营发展需要及资金需求，拟继续向南洋商业银行申请7,000万元的授信额度，授信期限为1年，公司已提供信用担保。具体授信额度、授信期限、借款年利率等条款以南洋商业银行最终批复以及双方签订的借款协议为准。

　　（二）2024年9月20日，公司第九届董事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案》，公司关联董事回避表决。

　　（三）根据《上市规则》的有关规定，本次关联交易达到股东大会审议标准，本事项需提交公司股东大会审议。

　　（四）截至本次关联交易之前，过去十二个月，公司及全资子公司赤峰瑞阳与南洋商业银行累计发生关联借款3笔，累计金额4,100万元。公司与同一关联人之间相同交易类别达到3,000.00万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，公司已按《上市规则》及《公司章程》的有关规定，履行了董事会、股东大会的审议程序。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　公司控股股东为信达证券－兴业银行－信达兴融4号集合资产管理计划，信达证券作为控股股东的管理人代为行使实际控制人权利，信达证券的控股股东为中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）；南洋商业银行为中国信达间接控制的公司。因此根据《上市规则》的有关规定，公司全资子公司赤峰瑞阳与南洋商业银行构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：南洋商业银行（中国）有限公司

　　公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

　　统一社会信用代码：9131000066941650XP

　　法定代表人：孙建东

　　成立日期：2007年12月14日

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路898号13层至20层

　　注册资本：950,000万元人民币

　　营业范围：许可项目：在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其它外币有价证券；提供信用证服务及担保，办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理收付款项及代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经营代销证券投资基金业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2023年，南洋商业银行经审计的相关财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司与南洋商业银行之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。南洋商业银行的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，不会对本次交易产生影响。

　　三、关联交易的公允性及合理性

　　本次关联交易的内容为向关联方南洋商业银行申请7,000万元授信额度，授信期限为1年，定价将遵循公平、公正、公开的原则，公允地确定本次借款的利率，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易的主要内容及履约安排

　　赤峰瑞阳拟继续向南洋商业银行申请7,000万元授信额度，授信期限为1年，还款方式为按季付息，到期一次性还本。公司已提供信用担保。最终借款年利率及授信条款，以授信批复及签署的协议为准。

　　五、关联交易的目的及对公司的影响

　　本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在影响公司独立性的行为。本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，本次关联交易不会产生同业竞争。本次关联交易后，除已披露的关联交易以外，无新增关联交易的安排。

　　六、应当履行的审议程序

　　（一）董事会独立董事专门会议审核意见

　　公司于2024年9月19日召开了第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议应出席独立董事3人，实际出席3人，经独立董事认真审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案》，独立董事认为：本次关联交易系公司经营发展需要，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形。因此同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年9月20日召开了第九届董事会第四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案》，关联董事回避了表决，其他非关联董事一致同意该议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第四次会议决议；

　　2、第九届董事会独立董事专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　贵州中毅达股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：600610      证券简称：中毅达     公告编号：2024-072

　　证券代码：900906      证券简称：中毅达B

　　贵州中毅达股份有限公司

　　关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年10月9日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第六次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年10月9日 14点30分

　　召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月9日

　　至2024年10月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司于9月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认。登记方式如下：

　　1、法人股东凭加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、委托人身份证、股票帐户卡办理登记手续；

　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续；

　　4、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；

　　5、异地股东可凭以上有关证件采取信函登记，信函请注“股东大会”字样。不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　6、登记时间及地点

　　（1）登记时间：2024年10月8日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

　　（2）登记地点及授权委托书送达地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室；邮政编码：024076。联系电话：18918578526。联系人：赵文龙。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　地址：上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座9层905；

　　联系人：赵文龙；

　　电话：18918578526；

　　会议联系邮箱：zhongyidash@163.com

　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　贵州中毅达股份有限公司董事会

　　2024年9月21日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州中毅达股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月9日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　A股证券代码：600610     A股证券简称：中毅达      公告编号：2024-070

　　B股证券代码：900906     B股证券简称：中毅达B

　　贵州中毅达股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　●  原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）

　　●  变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信会计师事务所为公司2023年度提供审计工作，在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号文）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，拟改聘中审众环为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与立信会计师事务所进行了充分的事前沟通，立信会计师事务所对此表示无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

　　（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

　　（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，中毅达同行业上市公司审计客户家数7家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

　　（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：安素强，2007 年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2024年起为中毅达提供审计服务。最近3年签署12家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：靳凯，2018年年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2024年起为中毅达提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为陈俊，2002年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2024年起为中毅达提供审计服务。最近3年复核8家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人陈俊和项目合伙人安素强、签字注册会计师靳凯最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人安素强、签字注册会计师靳凯、项目质量控制复核人陈俊不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计费用

　　中审众环审计服务收费是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，2024年度审计费用合计88万元（不含税），其中财务报表审计68万元、内部控制审计20万元。公司2023年度审计机构是立信会计师事务所，审计费用合计90万元（不含税和异地差旅费），其中财务报表审计70万元、内部控制审计20万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原审计机构立信会计师事务所为公司2023年度提供财务报表审计服务及内部控制审计服务。2023年度立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号文)的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，根据选聘结果，公司拟改聘中审众环为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与立信会计师事务所、中审众环进行了充分地沟通，前后任两个会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项无异议，并将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》规定，做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定，公司履行了选聘会计师事务所的相关程序：

　　（一）审计委员会的审查意见

　　中审众环是具备从事证券、期货从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的年度审计工作要求。董事会审计委员会同意向董事会提议聘请中审众环为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次变更2024年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州中毅达股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　A股证券代码：600610     A股证券简称：中毅达      公告编号：2024-069

　　B股证券代码：900906     B股证券简称：中毅达B

　　贵州中毅达股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月20日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

　　本次会议由公司董事长申苗女士主持，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-070）。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（二）审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024年9月）》。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（三）审议通过《关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司向关联方申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，关联董事已回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》

　　根据公司相关工作安排，同意于2024年10月9日在内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室召开公司2024年第六次临时股东大会，审议议案如下：

　　1、关于变更2024年度会计师事务所的议案

　　2、关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第四次会议决议；

　　2、第九届董事会审计委员会审核意见；

　　3、第九届董事会独立董事专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　贵州中毅达股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

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