北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告|北京市_新浪财经

　　证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号： 2024-040

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届董事会第一次会议于2024年9月20日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议通知已于2024年9月19日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　经全体董事审议，同意选举刘泉先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

　　董事会同意续聘钱晓钧先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》

　　董事会同意续聘田涛先生担任公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

　　董事会同意续聘潘勇先生担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

　　董事会同意续聘潘勇先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。潘勇先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名了战略规划与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员全部由董事组成。任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满，任期三年。根据相关法律法规及规范性文件的规定，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。公司各专门委员会组成，人员名单如下：

　　■

　　会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号： 2024-041

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届监事会第一次会议于2024年9月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，公司董事会秘书列席了本次会议。经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议通知已于2024年9月19日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

　　经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　经全体监事一致同意，选举刘锐女士为公司第九届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满。

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号： 2024-042

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工监事。公司董事、监事任期自股东大会通过之日起算，任期三年。

　　公司2024年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年9月20日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司财务总监的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、第九届董事会组成情况

　　根据公司2024年第一次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名。公司第九届董事会下设战略规划与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下：

　　1、董事长：刘泉先生

　　2、董事会成员：刘泉先生、钱晓钧先生、潘勇先生、田涛先生、刘俊宅女士、王挺先生、赵素艳女士（独立董事）、颜色先生（独立董事）、朱其胜先生（独立董事）。

　　3、公司第九届董事会专门委员会委员名单如下：

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　　二、第九届监事会组成情况

　　根据公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会及第九届监事会第一次会议选举结果，公司第九届监事会共由4名监事组成，其中职工监事2名。具体名单如下：

　　1、监事会主席：刘锐女士

　　2、监事会成员：刘锐女士、王惠娟女士、焦小源先生（职工监事）、程社鑫先生（职工监事）

　　三、聘任高级管理人员

　　根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任三名高级管理人员，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满。具体名单如下：