上海能辉科技股份有限公司

　　证券代码：301046                   证券简称：能辉科技                   公告编号：2024-096

　　上海能辉科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

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　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、重要事项

　　1、董事变更

　　本报告期内，原董事谭一新先生因个人身体原因向公司董事会申请辞去董事职务、原独立董事刘敦楠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，经2024年3月7日召开第三届董事会第二十四次会议、2024年3月25日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，李万锋先生当选第三届董事会非独立董事、彭玲女士当选第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满之日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　2、制度修订

　　公司于2024年3月7日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，本次修订了《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》，制定了《会计师事务所选聘制度》《对外提供财务资助管理制度》，相关议案已经2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　3、终止暨回购注销限制性股票

　　公司于2024年3月7日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》，截至报告期末，上述限制性股票回购注销尚未办理完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　3、变更注册资本并修订《公司章程》

　　公司于2024年3月7日召开第三届董事会第二十四次会议，2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，2023年10月9日至2024年2月29日，“能辉转债”累计转换股票数量637股，同时，公司终止实施2021年限制性股票激励计划需回购注销已限制性股票共计210,000股，上述事项涉及变更公司注册资本减少209,363元，公司的注册资本将由149,690,000元变更为149,480,637元。截至报告期末，公司减少股本和注册资本手续尚未办理完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　4、权益分派

　　2024年4月23日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，2024年5月15日公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，2023年度利润分配方案为：以截至2023年12月31日公司总股本149,690,486股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利人民币4,490.71万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司对分配比例进行调整。本次利润分配以2024年6月19日为股权登记日，公司按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整，派发完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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