莱茵达体育发展股份有限公司_新浪财经

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　　证券代码：000558 证券简称：莱茵体育公告编号：2024-048

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于公司持股5%以上股东权益变动事项

　　2024年1月，公司收到合计持股5%以上股东莱茵达集团及一致行动人高靖娜女士出具的《关于股份减持比例超过1%的告知函》《莱茵达体育发展股份有限公司简式权益变动报告书》，莱茵达集团及一致行动人高靖娜女士于2023年5月8日至2024年1月10日以集中竞价、大宗交易方式累计减持公司13,240,000股，占公司总股本的1.03%。

　　截至2024年1月10日，莱茵达集团及一致行动人高靖娜女士减持比例超过1%。2022年4月13日至2024年1月10日，莱茵达集团及一致行动人高靖娜女士合计持股比例由13.96%下降至8.95%，持股比例变动达到5%。详见公司2024年1月13日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《持股5%以上股东及一致行动人股份减持比例超过1%暨权益变动达到5%的提示性公告》（公告编号：2024-001）、《简式权益变动报告书》。

　　（二）关于下属三级公司破产清算的情况

　　2020年9月，公司下属控股三级公司洛克能源的债权人张家港富瑞特种装备股份有限公司以洛克能源不能清偿到期债务、缺乏清偿能力为由，向浙江省杭州市中级人民法院申请对洛克能源进行破产清算。浙江省杭州市中级人民法院裁定洛克能源破产原因具备，并指定浙江星韵律师事务所担任洛克能源破产管理人(以下简称“破产管理人”)，具体内容详见公司2020年9月3日、2020年12月8日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股公司被申请破产清算的提示性公告》(公告编号：2020-028)、《关于下属三级公司被申请破产清算的进展公告》(公告编号：2020-045)。此后，破产管理人负责洛克能源的内部事务管理，并按照相关规定持续推进洛克能源的破产程序，包括处置相关资产和股权、追偿应收款项、债权债务认定等。

　　2024年2月，破产管理人已完成了洛克能源相关资产的处置工作，并分配了清算资金，详见公司2024年2月24日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属三级公司破产清算的进展公告》（公告编号：2024-005）。

　　2024年3月，公司收到破产管理人通知，洛克能源已完成了工商注销手续，洛克能源的破产清算工作已完结，详见公司2024年3月19日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属三级公司破产清算完结的公告》（公告编号：2024-007）。

　　（三）关于子公司2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的事项

　　公司于2024年4月25日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度计提减值准备的议案》。为客观、准确、公允地反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截止2023年12月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程以及无形资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，2023年度计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为26,690,901.62元，详见公司2024年4月26日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》（公告编号：2024-016）。

　　（四）关于子公司在全国股转公司摘牌的事项

　　公司于2024年6月6日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司文旅股份公司主动申请其股票在全国股转公司终止挂牌。具体内容详见公司于2024年6月8日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2024-027)。

　　文旅股份公司于2024年6月26日向全国股转公司报送了终止挂牌的申请，并于2024年6月27 日收到全国股转公司出具的《受理通知书》(编号：ZZGP2024060010)。具体内容详见公司于2024年6月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌获得受理的公告》(公告编号：2024-032)。

　　2024年7月，文旅股份公司收到了全国股转公司出具的《关于同意成都文化旅游发展股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转函﹝2024﹞1146号)，同意文旅股份公司股票自2024年7月24日起终止挂牌。文旅股份公司股票终止挂牌后，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定办理了股票退出登记手续；退出登记后，文旅股份公司股票的登记、转让、管理事宜将按照《公司法》《公司章程》等相关规定执行。具体内容详见公司于2024年7月23日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2024-036)。

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵体育公告编号：2024-046

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第十一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2024年8月16日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第十九次会议通知，本次会议于2024年8月26日上午10：00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事黄光耀、郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-047、048）。

　　（二）审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司发展计划（2024-2026）》

　　公司结合自身和外部环境情况，在原有发展战略规划基础上，为进一步清晰发展思路、明确实施路径，审议通过了公司2024-2026年发展计划。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）第十一届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。