山西华阳新材料股份有限公司_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600281 证券简称：华阳新材公告编号：临2024-050

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　第八届监事会2024年第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

　　●本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会2024年第六次会议通知于2024年8月15日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于2024年8月26日以现场方式召开。本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《公司2024年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司2024年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

　　1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

　　3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司2024年半年度报告全文及摘要。

　　（二）《关于向兴业银行太原分行申请流动资金借款的议案》

　　监事会认为：公司本次申请流动资金借款，有利于开展经营业务，进一步促使公司持续健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司监事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：600281 证券简称：华阳新材公告编号：临2024-049

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于向兴业银行太原分行申请流动

　　资金借款的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、借款情况概述

　　为补充流动资金，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向兴业银行太原分行申请办理1,000万元流动资金借款，该笔借款为信用借款，期限一年，年利率不超过4.35%，借款用途为日常经营周转，具体内容依据公司与银行签订的借款合同（或协议）为准。

　　二、借款人基本情况

　　单位名称：山西华阳新材料股份有限公司

　　统一社会信用代码：911400007136720695

　　注册资本：51440.2025万元

　　法定代表人：梁昌春

　　住所：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街87号

　　营业范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；塑料制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化学产品）；化工产品销售（不含许可类化学产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；污水处理及其再生利用；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；服装制造；金属制品修理；通用设备修理；贵金属冶炼；新型催化材料及助剂销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造。

　　许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。

　　三、借款人主要财务数据

　　截至2023年12月31日，公司资产总额97,723.46万元，负债总额73,154.46万元，资产负债率为74.86%,净资产24,569.00万元；2023年1-12月份，公司营业收入27,055.10万元，净利润-19,967.46万元。

　　截至2024年6月30日，公司资产总额97,309.69万元，负债总额77,603.86万元，资产负债率为79.75%,净资产19,705.83万元；2024年1-6月份，公司营业收入16,613.26万元，净利润-4,943.03万元。

　　四、目前累计融资情况

　　截至2024年8月20日，公司对外融资余额51,347万元。

　　五、对公司经营影响

　　公司本次申请流动资金借款，有利于开展经营业务，进一步促使公司持续健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。截至目前，公司经营情况正常，具备相应的偿债能力，本次申请借款不会对公司带来重大财务风险。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：600281 证券简称：华阳新材公告编号：临2024-048

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　第八届董事会2024年第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2024年第八次会议通知于2024年8月15日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2024年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《公司2024年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（二）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

　　（三）《关于向兴业银行太原分行申请流动资金借款的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意公司拟向兴业银行太原分行申请办理1000万元流动资金借款。

　　此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-049号公告。