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本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月20日收到公司董事长艾云先生递交的书面辞呈。艾云先生因工作调动原因，提请辞去公司第十届董事会董事长、董事会战略委员会相关职务，辞职后不在公司及控股子公司任职。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，艾云先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的有关规定，艾云先生递交的辞呈自送达董事会时生效。
艾云先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。截至本公告披露日，艾云先生未持有公司股份。
公司董事会对艾云先生在担任本公司董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年8月21日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-047
重庆渝开发股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年8月16日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第二十一次会议的书面通知。2024年8月20日，会议在公司27楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事宋宗宇先生以通讯方式参会。公司原董事长艾云先生因工作调动原因，已于会议召开当日提请辞去公司第十届董事会董事长职务。会前公司按照相关规定，经半数以上董事共同推举董事罗异先生主持本次董事会。公司董事候选人、监事及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推举董事、总经理罗异先生代行董事长、法定代表人职责的议案》
董事会同意公司在选举产生新任董事长前，推举董事、总经理罗异先生代行公司董事长、法定代表人职责。
二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名陈业先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第十届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、审议、表决程序，对提名董事候选人发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟对重庆渝开发物业管理有限公司700万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）向重庆银行申请授信额度700万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。董事会认为公司为物业公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充了子公司现金流，保障营运资金需求，风险可控。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《对外担保公告》（公告编号2024-048）。
四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司700万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司（以下简称“资产公司”）向重庆银行申请授信额度700万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。董事会认为公司为资产公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充了子公司现金流，保障营运资金需求，风险可控。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《对外担保公告》（公告编号2024-048）。
五、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称“会展中心”）向兴业银行重庆分行申请授信额度1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。董事会认为公司为会展中心流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充了子公司现金流，保障营运资金需求，风险可控。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《对外担保公告》（公告编号2024-048）。
由于会展中心最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
六、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年9月5日（星期四）上午10:00时在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年8月21日
附 陈业简历
陈业，男，汉族，1977年10月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任重庆市城市建设投资（集团）有限公司副总工程师、土地中心党支部书记、主任，重庆市城市建设土地发展有限责任公司党委书记、总经理、执行董事，重庆渝泓土地开发有限公司董事、董事长。现任重庆市北碚区人大代表，重庆市城市建设投资（集团）有限公司党委委员、副总经理，重庆渝开发股份有限公司党委书记。
陈业先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-048
重庆渝开发股份有限公司
对外担保公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司为全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称“会展中心”）向兴业银行重庆分行申请授信额度1000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，由于会展中心最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，此事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
公司为会展中心流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充了子公司现金流，保障营运资金需求，风险可控。
一、担保情况概述
2024年8月20日，公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司700万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》《关于公司拟对重庆渝开发物业管理有限公司700万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》和《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》。董事会同意公司为全资子公司会展中心向兴业银行重庆分行申请授信额度1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议；同意公司为全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司（以下简称“资产公司”）向重庆银行申请授信额度700万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议；同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）向重庆银行申请授信额度700万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。
上述全资子公司会展中心资产负债率超过70%，为会展中心提供担保事宜尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况及担保协议的主要内容
（一）被担保人资产公司的基本情况及授信担保协议的主要内容
1、被担保人基本情况
（1）成立日期：2006年02月16日
（2）注册地点：重庆市渝中区中山三路128号25楼2501
（3）法定代表人：左惠
（4）注册资本：壹仟万元整
（5）经营范围：企业资产经营管理；建筑材料（不含危险化学品）销售；房屋租赁及销售（国家法律法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规应经许可方可从事的经营，在未取得许可前提不得从事经营）
（6）股权结构：公司全资子公司
（7）截止2023年12月31日经审计数据：资产总额123,503,777.44元，负债总额（其中包括银行贷款总额、流动负债总额）81,663,461.41 元，担保金额0元，抵押金额0元，净资产41,840,316.03元，2023年度营业收入13,995,474.11元，利润总额3,050,055.01元，净利润2,262,947.49 元；截止2024年7月31日未经审计数据：资产总额123,121,971.83元，负债总额（其中包括银行贷款总额、流动负债总额）78,839,733.88元，担保金额0元，抵押金额0元，净资产44,282,237.95元，2024年1至7月营业收入8,564,751.52元，利润总额3,112,764.29元，净利润2,441,921.92 元。
（8）资产公司不是失信被执行人
2、重庆银行授信担保协议的主要内容
（1）授信额度：700万元
（2）贷款利率：执行浮动利率，贷款利率为一年期LPR（目前为3.35%）
（3）贷款期限：三年
（4）担保方式：连带责任保证担保
（5）贷款资金用途：补充流贷资金
（6）还款条件：按月付息，分期还本。即贷款发放后每半年归还10万元本金，余款到期归还。
3、本授信担保协议经渝开发公司董事会审议通过后在重庆签署并生效。
（二）被担保人物业公司的基本情况及授信担保协议的主要内容
1、被担保人基本情况
（1）成立日期：1999年11月30日
（2）注册地点：重庆市渝中区中山三路128号25楼
（3）法定代表人：左惠
（4）注册资本：伍佰万元整
（5）经营范围：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），餐饮服务，城市生活垃圾经营性服务，食品互联网销售，建设工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：物业管理；礼仪服务，票务代理服务，柜台、摊位出租，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），停车场服务，餐饮管理，住宅室内装饰装修，建筑材料销售，电气设备销售，家政服务，建筑物清洁服务，装卸搬运，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），园林绿化工程施工，城市绿化管理，互联网销售(除销售需要许可的商品)，单用途商业预付卡代理销售，日用百货销售，新鲜水果零售，鲜肉零售，家用电器销售，电子产品销售，食用农产品零售，玩具销售，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，充电桩销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，新能源汽车换电设施销售，房地产经纪，非居住房地产租赁，住房租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）股权结构：公司全资子公司
（7）截止2023年12月31日经审计数据：总资产76,245,528.82元，总负债47,563,945.65元，担保金额0元，抵押金额0元，所有者权益28,681,583.17元，2023年度营业收入58,871,086.61元，利润总额2,981,873.9元，净利润 2,529,356.36元。截止2024年7月31日未经审计数据：总资产82,505,133.33元，总负债50,611,154.18元，担保金额0元，抵押金额0元，所有者权益31,893,979.15元，2024年1至7月营业收入35,937,407.42元，利润总额3,733,304.63元，净利润3,212,395.98元。
（8）物业公司不是失信被执行人
2、重庆银行授信担保协议的主要内容
（1）授信额度：700万元
（2）贷款利率：执行浮动利率，贷款利率为一年期LPR（目前为3.35%）
（3）贷款期限：三年
（4）担保方式：连带责任保证担保
（5）贷款资金用途：补充流贷资金
（6）还款条件：按月付息，分期还本。即贷款发放后每半年归还10万元本金，余款到期归还。
3、本授信担保协议经渝开发公司董事会审议通过后在重庆签署并生效。
（三）被担保人会展中心的基本情况及授信担保协议的主要内容
1、被担保人基本情况
（1）成立日期：2007年03月22日
（2）注册地点：重庆市南岸区江南大道2号
（3）法定代表人：周小杨
（4）注册资本：贰佰万元整
（5）经营范围：许可项目：餐饮服务：特大型餐馆【中、西餐类制售（含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕）、冷热饮品制售、职工膳食供应】；预包装食品零售；卷烟零售、雪茄烟零售；羽毛球、乒乓球、网球出租服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；体育场地设施经营（不含高危险性体育活动）；体育用品设备出租；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；体育用品及器材零售；服装服饰零售；体育健康服务；会议展览、展示策划；举办经批准的会议展览、展示活动；停车服务、洗车服务；商场管理；国内外广告发布；广告位租赁；房屋租赁；物业管理；企业策划；商务管理咨询；举办经批准的商务文化交流活动；商务信息咨询服务；票务服务；销售五金、百货、工艺美术品、家用电器。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）股权结构：公司全资子公司
（7）截止2023年12月31日经审计数据：总资产37,589,608.9元，总负债58,274,891,12元，担保金额0元，抵押金额0元，所有者权益-20,685,282.22元，2023年度营业收入 61,340,649.08元，利润总额-1,633,485.86元，净利润-6,910,447.11元。截止2024年7月31日未经审计数据：总资产26,454,031.67元，总负债51,823,338.34元，担保金额0元，抵押金额0元,所有者权益-25,369,306.67元，2024年1至7月营业收入33,037,303.68 元，利润总额-4,930,552.05元，净利润-4,684,024.45元。
（8）会展中心不是失信被执行人
2、兴业银行授信担保协议的主要内容
（1）授信额度：1000万元
（2）贷款利率：执行浮动利率，贷款利率为一年期LPR（目前为3.35%）
（3）贷款期限：三年
（4）担保方式：连带责任保证担保
（5）贷款资金用途：日常经营周转
（6）还款条件：按季付息，每半年还款5%，剩余本金到期一次性归还。
3、本授信担保协议经渝开发公司股东大会审议通过后在重庆签署并生效。
三、董事会意见
为补充资产公司、物业公司及会展中心现金流，保障营运资金需求，公司为上述三家全资子公司提供连带责任保证担保，风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为0万元，公司对控股子公司提供担保的余额为6920万元，占公司最近一期经审计净资产的1.85%；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
五、备查文件目录
1、公司第十届董事会第二十一次会议决议
2、重庆银行股份有限公司保证合同
3、兴业银行保证合同
4、交易情况概述表
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年8月21日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-049
重庆渝开发股份有限公司
关于召开2024年
第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2024年8月20日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年9月5日（星期四）上午10:00；
（2）网络投票时间：2024年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15一下午3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年8月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题
1.00《关于选举公司董事的议案》
2.00《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司2024年8月20日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过。（具体内容详见2024年8月21日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2024-047号、2024-048号公告）
三、提案编码
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年9月4日下午5：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2024年9月2日-9月4日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。
六、备查文件
公司第十届董事会第二十一次会议决议
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年8月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年9月5日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2024年9月5日上午9:15一下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
重庆渝开发股份有限公司
2024年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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