上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届 选举的公告

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　　证券代码：603131          证券简称：上海沪工       公告编号：2024-050

　　债券代码：113593          债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届

　　选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2024年8月13日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名舒振宇、缪莉萍、赵鹏、高立涛为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名沈永锋、刘冠群、吴镇博为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　独立董事候选人沈永锋、刘冠群、吴镇博与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　二、监事会换届选举情况

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。

　　（一）非职工代表监事

　　公司于2024年8月13日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名丁号学、王冬梅为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第五届监事会。

　　（二）职工代表监事

　　公司于2024年8月6日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》。经公司职工代表大会审议，选举平安为公司第五届监事会职工代表监事。平安将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-046）。

　　三、其他情况说明

　　公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事会、监事会换届选举事宜尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2024年8月14日

　　附：董事、非职工代表监事候选人简历：

　　非独立董事候选人简历

　　1、舒振宇：男，1977年出生，中国国籍，理学硕士，工商管理硕士。2003年11月加入上海沪工电焊机制造有限公司，担任总经理、副总经理、总经理助理；2011年10月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事、总经理；2021年6月起担任公司董事长、总经理。同时担任上海市青浦区政协常委，并获“第五届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

　　2、缪莉萍：女，1952年出生，中国国籍，上海沪工联合创始人，1976年参加工作，曾任职于南昌市第五建筑公司、南昌市无线电六厂等单位。历任本公司财务、采购主管、总经理助理、总裁助理。目前担任公司子公司上海气焊机厂有限公司、上海沪工电子商务有限公司监事。2021年9月起担任公司董事。

　　3、赵鹏：男，1970年出生，中国国籍，英国卡迪夫大学硕士。曾任上海中路集团中路实业有限公司担任国际贸易副总经理。2004年至2009年担任上海沪工电焊机制造有限公司海外业务部总监。2009年至2010年就职于法国液化空气（中国）投资有限公司担任焊接与切割市场经理。2010年起历任上海沪工海外业务部总监、市场部总监、国内销售部总监等职务，2022年8月任公司人力资源部总监。2011年10月起担任本公司监事、监事会主席。

　　4、高立涛：男，1978年出生，中国国籍，中国矿业大学毕业，获学士学位。2005年至2009年任上海实验试剂公司业务员。2009年至2021年任上海沪工焊接集团股份有限公司项目经理。2021年至今，担任上海气焊机厂有限公司副总经理。

　　独立董事候选人简历

　　1、沈永锋：男，1971年4月出生，中国国籍，硕士学历。1994年7月至2000年2月，就职于烟台市福山区人民法院，历任书记员、助理审判员、审判员、副庭长。2000年3月至2002年8月，任烟台东方电子信息股份有限公司法律顾问。2002年9月至2021年4月从事律师工作，先后担任信利律师事务所上海分所律师、上海精文律师事务所律师、上海市中浩律师事务所律师、合伙人、负责人。2014年9月至今担任上海学浩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2023年3月至今担任上海神州同泰信息有限公司执行董事及法定代表人，2024年7月至今担任上海神州豫泰企业管理有限公司执行董事及法定代表人。

　　2、刘冠群：女，1985年9月生，中国国籍，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位，CFA特许金融分析师，中国注册会计师，香港会计师公会（HKICPA）会员。2006年至2014年任安永华明会计师事务所高级审计师，2014年至2024年期间，历任招商银行北京分行产品经理、再生活信息技术有限公司财务总监、东亚前海证券有限公司机构客户部副总经理、北京米茶咨询顾问有限公司首席财务官。2024年5月至今，担任亿海蓝（北京）数据技术股份有限公司副总裁。

　　3、吴镇博：男，1984年11月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学工商管理专业，硕士研究生学历。2008年至2011年，任上海建信投资有限公司投资经理，2011年至2012年，任上海盛大网络发展有限公司投资部资深投资经理，2012年至2014年，任平安集团平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司副总裁，2014年至2016年，任北京奇虎360科技有限公司投资部副总裁，2016年起至今，任奇富科技股份有限公司（美股和港股上市公司，原名“360数科”）高级副总裁。2024年6月至今，任公司独立董事。

　　非职工代表监事候选人的简历

　　1、丁号学：男，1979年出生，中国国籍，中共党员，陕西理工大学毕业，获学士学位。2005年至2007年任喜乐康机电（上海）有限公司产品工程师，2007年起历任上海沪工焊接集团股份有限公司产品工程师、交流技术部经理、交直流事业部经理、营运经理、高级运营经理、上海气焊机厂有限公司高级研发技术经理、上海气焊机厂有限公司综管办高级经理等职务；2024年7月任沪工智能科技（苏州）有限公司综管办高级经理；2021年12月起担任公司监事。

　　2、王冬梅：女，1986年出生，中国国籍，华东理工大学毕业，获学士学位。2009年就职于上海沪工电焊机制造有限公司，任业务助理。2010年至今就职于上海沪工焊接集团股份有限公司，历任业务员、业务经理，现任公司产品经理。

　　证券代码：603131          证券简称：上海沪工       公告编号：2024-048

　　债券代码：113593          债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会于2024年8月12日以邮件、微信等方式发出监事会会议通知和材料。

　　（三）本次监事会会议于2024年8月13日以通讯会议的方式召开。

　　（四）本次监事会会议应当出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次监事会会议由公司监事会主席赵鹏召集并主持，董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　同意提名丁号学、王冬梅为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。具体表决情况如下：

　　1.1、关于提名丁号学为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.2、关于提名王冬梅为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为，上述监事候选人符合相关法律法规规定对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施且期限尚未届满的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司监事会

　　2024年8月14日

　　证券代码：603131          证券简称：上海沪工        公告编号：2024-047

　　债券代码：113593          债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会于2024年8月12日以邮件、微信等方式发出董事会会议通知和材料。

　　（三）本次董事会会议于2024年8月13日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应当出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　同意提名舒振宇、缪莉萍、赵鹏、高立涛为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。具体表决情况如下：

　　1.1、关于提名舒振宇为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.2、关于提名缪莉萍为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.3、关于提名赵鹏为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.4、关于提名高立涛为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。

　　(二)审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　同意提名沈永锋、刘冠群、吴镇博为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。独立董事候选人尚需通过上海证券交易所无异议审核。具体表决情况如下：

　　2.1、关于提名沈永锋为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.2、关于提名刘冠群为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.3、关于提名吴镇博为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。

　　(三)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2024年8月14日

　　证券代码：603131    证券简称：上海沪工    公告编号：2024-049

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年8月29日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月29日 15点00分

　　召开地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月29日

　　至2024年8月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年8月13日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。会议决议于2024年8月14日刊登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年8月23日（星期五）9:00-16:00

　　2、登记地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室

　　3、登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：黄晶晶

　　电话：021-59715700    传真：021-59715670    邮箱：hggf@hugong.com

　　通讯地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）

　　2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2024年8月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海沪工焊接集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月29日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　托人签名（盖章）：                          受托人签名：

　　委托人身份证号：                            受托人身份证号：

　　委托日期：    年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“投票数”栏内填写对该候选人相应支持票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

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