证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-022
中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局第五十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十四届董事局第五十三次会议的会议通知于2024年8月8日以电话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于2024年8月13日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于下属子公司贝特瑞对外投资的议案》，同意下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）通过其全资子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司（以下简称“地中海负极”）在摩洛哥投资建设年产6万吨锂电池负极材料项目。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司贝特瑞对外投资的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于下属子公司贝特瑞拟签署保证函的议案》，同意下属子公司贝特瑞为其全资子公司地中海负极执行与福特汽车公司和/或其相关公司的供应协议、预付款协议签署保证函。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司贝特瑞拟签署保证函的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二四年八月十四日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-023
中国宝安集团股份有限公司
关于下属子公司贝特瑞对外投资的
公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称 “贝特瑞”）为实施锂电池负极材料海外战略布局，拟通过其全资子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司在摩洛哥投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目，项目预计总投资额不超过人民币26.18亿元。
公司于2024年8月13日召开的第十四届董事局第五十三次会议审议通过了《关于下属子公司贝特瑞对外投资的议案》，详见同日披露的《第十四届董事局第五十三次会议决议公告》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司基本情况
出资方式：现金出资，资金来源为自筹资金
公司名称：贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司
注册资本：30万摩洛哥迪拉姆
注册地址：丹吉尔-得土安-胡塞马大区丹吉尔市默罕默德六世丹吉尔科技城地块1、地块2
经营范围：电池材料相关的设计、制造、销售和服务
股权结构：贝特瑞持股100%
（二）投资项目基本情况
整体规划：年产6万吨锂电池负极材料一体化项目
项目内容：本项目主要建设年产6万吨锂电池负极材料一体化生产线，预计总投资额不超过人民币26.18亿元（含固定投资和铺底流动资金等），项目建设期约2年。
资金来源：主要为自筹资金（包括项目公司融资）
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
在新能源汽车行业持续发展的背景下，贝特瑞为了更好地服务客户、满足市场需求及拓展海外市场份额，提升其在负极材料领域的综合竞争力，拟在摩洛哥投资建设负极材料产能。若本项目顺利建成并全部达产，将新增年产6万吨负极材料产能，预计对公司产生积极影响。
风险提示：
1、本次投资尚需经国内相关部门备案/审批、摩洛哥相关部门审批，能否顺利获批存在不确定风险；
2、本项目尚需取得建设用地、环评评估、项目实施和运作所需的行政手续、项目支持和配套措施等，能否全部取得存在不确定的风险；
3、项目存在因政策、法律、市场环境变化等不确定因素导致顺延、变更、中止或终止的风险；
4、项目投资金额较大，存在建设资金不能按期到位、项目建设进度不达预期及市场需求不达预期等风险。
四、备查文件
1、第十四届董事局第五十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二四年八月十四日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-024
中国宝安集团股份有限公司
关于下属子公司贝特瑞拟签署保证函的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）的全资子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司（以下简称“地中海负极”）拟与福特汽车公司和/或其相关公司（统称或单称“福特相关实体”）签署供应协议、预付款协议，地中海负极根据以上协议的条款约定向福特相关实体供应人造石墨材料，福特汽车公司向地中海负极预付总额为120,000,000.00美元的款项。
为支持地中海负极业务发展，贝特瑞拟为地中海负极执行以上供应协议、预付款协议签署保证函。公司于2024年8月13日召开的第十四届董事局第五十三次会议审议通过了《关于下属子公司贝特瑞拟签署保证函的议案》，详见同日披露的《第十四届董事局第五十三次会议决议公告》。
一、《保证函》的主要内容
1、贝特瑞确认并保证，如果地中海负极违反或违背了预付款协议、供货协议或任何采购订单的条款，则作为相关协议当事方的福特相关实体可直接对贝特瑞强制执行该协议的条款。
2、贝特瑞同意作为地中海负极的担保人，并在此绝对、不可撤销且无条件地同意就地中海负极任何违反或违背预付款协议、供货协议或任何采购订单的行为直接向福特相关实体承担责任，如同贝特瑞本身是预付款协议、供货协议或任何采购订单的当事方一样。贝特瑞同意受预付款协议、供货协议或任何采购订单条款的约束。
3、贝特瑞承诺，如果地中海负极未能或拒绝按照本保证函、预付款协议、供货协议、任何采购订单或其他协议的条款和条件向福特相关实体支付一笔或多笔欠款，且只要该等违约或违反行为导致任何损害，则贝特瑞将向作为被违反的具体协议当事方的福特相关实体支付所有欠款。在本保证函项下，贝特瑞放弃要求福特相关实体在向贝特瑞提起诉讼之前、需先向地中海负极提起诉讼或采取其他补救措施或执行任何权利的权利。
二、存在的风险及对公司的影响
地中海负极本次拟与福特相关实体签订供应协议、预付款协议，有利于补充其项目建设资金，符合贝特瑞整体发展利益。本《保证函》签署不会对贝特瑞目前的生产经营及财务状况产生重大不利影响。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二四年八月十四日
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