转自:中国银行保险报网
□本报记者 祖兆林
10分钟,100万元!银警紧急联动成功堵截涉诈资金柜面取现。
7月26日,扬州市见义勇为基金会、经开区见义勇为协会在工商银行扬州开发支行举行表彰仪式,对该支行3名工作人员的见义勇为行为予以表彰。
6月3日,一男子楼某来到工行扬州开发支行办理前一日预约的50万元大额取款业务。业务办理过程中,柜台工作人员发现该男子在交流中有诸多疑点,立即警觉起来,随即开展柜面核实。核实中,当事人回答问题含糊其词,遮遮掩掩。经查证账户变动情况,发现其账户符合反洗钱或电信诈骗特征。
情况紧急、事实复杂,工作人员随即联系警方做进一步核实。男子察觉不妙突然扔下身份证和银行卡,迅速逃离网点。男子的行为让工作人员更加确定这个账号有问题,于是配合警方对该账户进行了紧急止付,仅10余分钟,成功拦截可疑来款两笔共计100万元。民警到达后,调取相关录像资料,提取了相关证据,并开展侦查工作。
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