东睦新材料集团股份有限公司

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　　证券代码：600114          股票简称：东睦股份           编号：2024-038

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

　　关于召开2024年半年度业绩

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年8月20日(星期二) 9:00～10:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2024年8月13日(星期二)至8月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@pm-china.com进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答

　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月20日发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月20日9:00～10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年8月20日（星期二）9:00～10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理朱志荣先生，独立董事吴红春先生，独立董事汪永斌先生，独立董事楼玉琦先生，董事会秘书、副总经理兼财务总监肖亚军先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年8月20日9:00～10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年8月13日(星期二)至8月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@pm-china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：肖亚军 先生、唐佑明 先生

　　电  话：0574-8784 1061

　　邮  箱：ir@pm-china.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董  事  会

　　证券代码：600114            股票简称：东睦股份              编号：2024-039

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

　　关于山西东睦磁电有限公司

　　资产解除抵押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、资产抵押情况概述

　　2023年4月26日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度担保预计的议案》，同意公司2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为310,000.00万元人民币，其中全资子公司山西东睦磁电有限公司（以下简称“山西磁电公司”）以其自有资产（包括但不限于土地、房产等）向银行等金融机构申请抵押贷款，贷款金额不超过人民币30,000.00万元。公司独立董事发表了同意的意见。该事项已经公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过，提供担保的期限为股东大会批准生效后三年。

　　2023年7月25日，山西磁电公司与招商银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司太原分行分别签订了编号为0803230606-2、2023年太字第1123020001-2号的《抵押合同》，将其依法享有所有权或使用权的建设用地使用权抵押给上述两家银行，上述合同项下所担保的债权额分别为人民币12,000.00万元和8,000.00万元。

　　具体内容详见公司分别于2023年4月27日、2023年5月19日和2023年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2023-014、2023-017、2023-027、2023-040。

　　二、资产解除抵押情况

　　山西磁电公司已提前偿还上述抵押合同项下被担保的债务，并于2024年8月12日办理完成上述资产抵押的解除手续，山西磁电公司相关资产抵押正式解除。

　　本次解除资产抵押事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月12日

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