中航重机股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告_新浪财经

　　证券代码：600765 证券简称：中航重机公告编号：2024-059

　　中航重机股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具体措施。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

　　一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）测算假设及前提条件

　　以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对2024年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化。

　　2、假设按照本次发行的数量上限计算，发行数量为93,719,889股，本次发行完成后，公司总股本将达到1,575,265,701股。此假设仅用于测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于本次实际发行股票数的判断，最终以通过上海证券交易所的审核并获得中国证监会同意注册后实际发行股票数为准。

　　3、假设本次发行股票募集资金总额为195,000.00万元，不考虑扣除发行费用的影响。

　　4、假设本次发行于2024年11月30日实施完毕，此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终完成时间将以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准。

　　5、根据公司2023年年报，公司归属上市公司普通股股东的净利润为132,858.69万元，扣除非经常性损益后归属上市公司普通股股东的净利润为128,911.06万元。假设2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后的归属于上市公司普通股股东的净利润与2023年度分别为持平、增长10%以及增长20%。（该假设不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成任何损失的，公司不承担赔偿责任）。

　　6、本测算未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

　　7、测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除利润分配、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

　　8、在预测2024年每股收益时，除2024年1月已实施的股权激励事项，仅考虑本次发行对总股本的影响。

　　（二）对主要财务指标的影响测算

　　基于上述假设情况，公司测算了本次发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：

　　单位：元、元/股

　　■

　　注：对基本每股收益和加权平均净资产收益率的计算公式按照中国证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

　　二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

　　本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加。鉴于募集资金的使用和效益的产生需要一定周期，募投项目的预期效益不能立即体现，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。

　　公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。

　　三、关于本次向特定对象发行的必要性和合理性

　　本次发行股票募集资金投资项目均经过公司董事会谨慎论证，项目的实施有利于进一步促进公司产品结构升级、提升公司的核心竞争力、巩固公司行业地位、增强公司的可持续发展能力，具体分析详见公司披露的预案之“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

　　公司目前主要从事锻铸和液压环控业务，主要产品包括锻铸件、液压件等。本次发行募集资金主要用于收购山东宏山航空锻造有限责任公司（以下简称“宏山锻造”）80%股权项目、技术研究院建设项目以及补充流动资金，均有助于公司主营业务的发展。本次募投项目建成并投产后，公司的主营业务保持不变。在公司现有业务基础上，募集资金投资项目将提高公司满足市场需求的能力，从而进一步增强公司的综合竞争力。

　　（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　1、收购宏山锻造80%股权项目

　　在人员方面，宏山锻造的董事会由公司和烟台市财金投资控股有限公司共同委派，公司委派多数董事会席位并由公司提名董事长人选。宏山锻造管理层在职权范围内依法自主行使经营管理职权。公司将持续强化队伍建设，通过内部选拔与外部引进并举，考核、选拔和晋职聘任管理人员，充实管理队伍；持续推进员工队伍建设，通过考评考核不断注入优质新鲜血液；持续丰富培训体系，有序推进各层级员工培训。公司完善的员工考核评价体系，为收购宏山锻造80%股权项目的人才储备和人才稳定提供制度保证。

　　在技术方面，宏山锻造拥有500MN、125MN、60MN和25MN四台锻压机及配套设备设施，耐用性及压制精度更高、压力稳定、生产工艺范围宽广、批量生产偏差小、寿命长、批量稳定性好、工作台空间大，适合大尺寸或超大尺寸锻件加工，设备性能优异，技术指标国内领先。公司在高端装备锻造产品的研制生产方面积累了雄厚的技术实力，在锻造技术与材料应用工艺研究方面均居行业领先水平，为收购宏山锻造80%股权项目提供了技术保障。

　　在市场方面，宏山锻造现有设备具备生产铝合金及钛合金、高温合金、高强度结构钢等锻件的能力，具备一定的市场竞争力。公司多年来坚持扎根高端装备锻件行业，紧跟国内业发展的节奏，产品覆盖国内大部分飞机及发动机型号，为收购宏山锻造80%股权项目提供了市场保障。

　　2、技术研究院建设项目

　　在人员方面，公司长期从事锻造业务，已经建立起一批具有过硬素质的管理人员队伍和技术熟练的产业工人队伍，能够有效地保障募投项目的顺利建设和安全、稳定运营。因此，公司具有实施本次募投项目所必须的人员配备。

　　在技术方面，公司始终坚持通过技术创新提升综合竞争能力。公司长期注重技术研发，已经建立起一支具备高水准产品研发能力的技术团队，在产品研发、设计、产品测试等方面具备一定的自主创新能力；另一方面，公司持续优化正向研发系统评审机制，建立了完善标准的技术开发流程。

　　在市场方面，公司主要客户为国内外知名的行业领先企业。公司参与了国产大飞机锻件前期的研发，并与国内外知名企业建立了合作关系，为本次募集资金投资项目的实施提供了市场保障。

　　综上，公司在相关业务领域经营多年，在人员、技术、市场等方面具备充分的资源储备，能够保证募投项目的顺利实施。

　　五、公司应对摊薄即期回报采取的填补措施

　　考虑本次发行对普通股股东即期回报摊薄的潜在影响，为保护公司普通股股东特别是中小股东利益，公司将采取以下具体措施，增强公司盈利能力和股东回报水平，以填补本次发行对摊薄普通股股东即期回报的影响：

　　（一）积极、稳妥推进募集资金投资项目的实施，提升资金使用效率

　　董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利能力。通过本次募投项目的实施，公司将不断优化业务结构，继续做强、做优、做大主营业务，增强公司核心竞争力以提高盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高资金使用效率，增强未来股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

　　（二）加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

　　本次发行的募集资金到位后，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》（证监会公告[2022]15号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定开设募集资金专户，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，将募集资金存放于董事会批准设立的专项账户中，严格管理募集资金的存放。募集资金到位后，公司募集资金的存放与使用将持续接受独立董事和监事会的监督检查。公司将定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

　　本次发行募集资金到位后，公司严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定存储及使用募集资金，保证募集资金使用的合理性和规范性，谨慎防范募集资金使用风险。

　　（三）完善利润分配制度，强化投资者分红回报机制

　　为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报公司股东，公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》的规定，制定了《中航重机股份有限公司未来三年（2023一2025年度）股东回报规划》，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行完成后，公司将严格执行公司章程和现行分红政策，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

　　（四）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

　　公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

　　六、公司第一大股东、董事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报填补措施的承诺

　　（一）公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　2、本人承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束；

　　3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

　　4、本人承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　6、自承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会及上海证券交易所（以下简称“上交所”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会及上交所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及上交所的最新规定出具补充承诺；

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施；若本人违反该等承诺并给中航重机或投资者造成损失的，本人愿依法承担对中航重机或投资者的补偿责任。”

　　（二）公司的第一大股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

　　2、自承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，中国证监会及上交所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会及上交所该等规定时，承诺届时将按照中国证监会及上交所的最新规定出具补充承诺。

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，作出的相关处罚或采取的相关管理措施；若违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。”

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2024年8月12日

　　证券代码：600765 证券简称：中航重机公告编号：2024-054

　　中航重机股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议公告

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时会议于2024年8月12日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议以书面表决方式审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　经审议，董事会同意将本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过221,200.00万元（含本数）调整为不超过195,000.00万元（含本数）及相应调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（2024-058）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　二、审议通过了《关于〈中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

　　经审议，董事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》进行修订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　三、审议通过了《关于〈中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》

　　经审议，董事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》进行修订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　四、审议通过了《关于〈中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

　　经审议，董事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》进行修订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　五、审议通过了《关于〈关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》

　　经审议，董事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》进行修订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（2024-059）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2024年8月12日

　　证券代码：600765 证券简称：中航重机公告编号：2024-056

　　中航重机股份有限公司

　　关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的提示性公告

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第八次临时会议审议通过了《关于〈中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。

　　《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案”）及相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审核单位对于公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、审核、同意注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成，尚需取得上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2024年8月12日

　　证券代码：600765 证券简称：中航重机公告编号：2024-057

　　中航重机股份有限公司

　　关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订说明的公告

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第七届董事会第四次临时会议、第七届董事会第六次临时会议、第七届监事会第二次临时会议、第七届监事会第三次临时会议、2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据公司股东大会的授权，公司于2024年8月12日召开第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第八次临时会议，分别审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于〈中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）〉的议案》等相关议案。现就本次预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

　　■

　　公司根据上述对预案的修改，同步修订了论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报公告的对应内容。具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》《中航重机股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

　　公司向特定对象发行股票预案的披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚待获得上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2024年8月12日

　　证券代码：600765 证券简称：中航重机公告编号：2024-058

　　中航重机股份有限公司

　　关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告

　　一、基本情况

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票的相关事项，已经公司第七届董事会第四次临时会议、第七届董事会第六次临时会议、第七届监事会第二次临时会议、第七届监事会第三次临时会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。

　　根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，保护公司及股东的合法权益，2024年8月12日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司对本次向特定对象发行股票方案进行了部分调整。本次发行方案具体调整如下：

　　调整前：

　　“5、募集资金总额及发行数量

　　本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过221,200.00万元（含本数），发行数量不超过93,719,889股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的6.37%。

　　最终发行数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算方法为：发行股票数量=本次向特定对象发行募集资金总额/本次向特定对象发行价格。

　　在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会在本次发行通过上交所审核，并经中国证监会同意注册后根据相关法律、法规和规范性文件的规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

　　8、募集资金用途

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过221,200.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

　　调整后：

　　“5、募集资金总额及发行数量

　　本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过195,000.00万元（含本数），发行数量不超过93,719,889股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的6.33%。

　　最终发行数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算方法为：发行股票数量=本次向特定对象发行募集资金总额/本次向特定对象发行价格。

　　8、募集资金用途

　　公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过195,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　基于上述调整，公司相应修订形成了《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》《中航重机股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》，具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告文件。

　　除上述调整外，本次发行方案其他内容未发生变化。根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第 18 号》第七条之第一款的规定，减少募集资金不视为本次发行方案发生重大变化。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，公司对本次向特定对象发行股票方案调整事项在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、独立董事专门会议意见

　　公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议对该议案进行了审议，独立董事专门会议认为：本次公司2023年度向特定对象发行A股股票方案调整及其审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，并同意将该等议案提交公司董事会审议。

　　本次发行尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否获得同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2024年8月12日

　　证券代码：600765 证券简称：中航重机公告编号：2024-055

　　中航重机股份有限公司第七届监事会第八次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次临时会议于2024年8月12日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　经审议，监事会同意将本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过221,200.00万元（含本数）调整为不超过195,000.00万元（含本数）及相应调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（2024-058）。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《关于〈中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

　　经审议，监事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》进行修订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过了《关于〈中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》

　　经审议，监事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》进行修订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过了《关于〈中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

　　经审议，监事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》进行修订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　五、审议通过了《关于〈关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》

　　经审议，监事会同意公司根据本次发行的募集资金规模调整事宜对《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》进行修订。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订说明的公告》（2024-059）。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司监事会

　　2024年8月12日