成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告|西菱动力_新浪财经

　　证券代码：300733 证券简称：西菱动力公告编号：2024-063

　　成都西菱动力科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年8月12日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2024年7月17日以书面方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

　　公司董事会经审议同意：聘任温玲瑶女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　具体内容详见公司2024年8月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-062）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

　　成都西菱动力科技股份有限公司董事会

　　2024年8月12日

　　证券代码：300733 证券简称：西菱动力公告编号：2024-062

　　成都西菱动力科技股份有限公司

　　关于聘任内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月12日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了聘任《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任温玲瑶女士（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　特此公告。

　　成都西菱动力科技股份有限公司董事会

　　2024年8月12日

　　附件

　　温玲瑶，女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有注册会计师资格。2018年毕业于成都理工大学，获学士学位；2018年10月至2024年2月历任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计助理、审计项目经理。截止本公告日，温玲瑶女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。