■
除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对制度中条款序号、标点的调整以及根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
五、《监事会议事规则》修订条款及具体修订内容
■
除上述条款修订外，《监事会议事规则》的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对制度中条款序号、标点的调整以及根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
六、本次修订的其他制度明细
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上述《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》需提交公司股东大会审议通过后方可生效，其中《公司章程》需以特别决议方式，即需经出席会议的股东所持表决票的三分之二以上审议通过。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。修订后的相关制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司
董事会
2024年7月26日
证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-048
云南景谷林业股份有限公司
第八届监事会2024年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第二次临时会议于2024年7月25日（星期四）召开。公司实有监事3名，参加表决监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《公司章程》的规定。会议审议议案情况如下：
1、审议《关于购买董监高责任险的议案》；
表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。
鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）。
2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司监事会议事规则》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司
监事会
2024年7月26日
证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-047
云南景谷林业股份有限公司
第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第四次临时会议于2024年7月25日（星期四）召开。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《公司章程》的规定。会议审议议案情况如下：
1、审议《关于购买董监高责任险的议案》；
表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对，7票回避。
鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）。
2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司章程》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。
3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司股东会议事规则》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。
4、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。
5、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司独立董事管理制度》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。
6、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司关联交易管理制度》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。
7、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司募集资金使用管理制度》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。
8、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司对外担保管理制度》及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。
9、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订部分制度的议案》。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上述相关部分制度及《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年7月26日
证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-049
云南景谷林业股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年7月25日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”）以书面形式提交的《周大福投资有限公司关于提请增加2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，周大福投资提请将《关于购买董监高责任险的议案》作为临时提案，提交公司2024年第一次临时股东大会审议。临时提案具体内容如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：云南景谷林业股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
4、保费金额：不超过40万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整
5、保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于：确定保险公司；确定具体被保险人及其他相关个人主体；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经济公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
2024年7月25日，公司召开第八届董事会2024年第四次临时会议及第八届监事会2024年第二次临时会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司
董事会
2024年7月26日
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