青岛汉缆股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告|青岛市_新浪财经

　　证券代码：002498 证券简称：汉缆股份公告编号：2024-020

　　青岛汉缆股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年7月25日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2024年7月22日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事讨论，形成如下会议决议：

　　一、审议通过《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司的新增融资提供担保，担保额度不超过人民币59,000万元。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

　　表决结果：通过。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

　　二、审议通过《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司的新增融资提供担保，担保额度不超过人民币12,151万元。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

　　表决结果：通过。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司为控股子公司青岛杜科新材料有限公司提供担保的议案》

　　同意公司为控股子公司青岛杜科新材料有限公司的新增融资提供担保，担保额度不超过人民币2,000万元。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

　　表决结果：通过。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

　　为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司董事会根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《青岛汉缆股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

　　表决结果：通过。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛汉缆股份有限公司舆情管理制度》。

　　特此公告

　　青岛汉缆股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月25日

　　证券代码：002498 证券简称：汉缆股份公告编号：2024-021

　　青岛汉缆股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对子公司的担保情况以及公司2024年的生产经营情况，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）、修武汉河电缆有限公司（以下简称“修武电缆”）、青岛杜科新材料有限公司（以下简称“杜科新材料”）提供合计不超过73,150万元人民币的担保。

　　2024年7月25日，公司第六届董事会第十三次会议审议并一致通过了《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》《关于公司为控股子公司青岛杜科新材料有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司焦作电缆的新增融资提供不超过人民币59,000万元的担保；同意公司为全资子公司修武电缆的新增融资提供不超过人民币12,150万元的担保；同意公司为控股子公司杜科新材料的新增融资提供不超过人民币2,000万元的担保；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

　　2、公司将对上述担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

　　3、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、焦作电缆

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　　公司持有焦作电缆100%的股权。

　　截止2023年12月31日，焦作电缆的总资产为145,450万元，总负债为72,083万元，净资产为73,367万元，2023年度实现营业收入为234,016万元，净利润为9,608万元。（以上数据已经审计）

　　截止2024年5月31日，焦作电缆的总资产为157,745万元，总负债为78,459万元，净资产为79,286万元，2024年1-5月实现营业收入为106,180万元，净利润为4,239万元。（以上数据未经审计）

　　经查询，焦作电缆不是失信被执行人。

　　2、修武电缆

　　■

　　公司持有修武电缆100%的股权。

　　截止2023年12月31日，修武电缆的总资产为40,712万元，总负债为20,466万元，净资产为20,247万元，2023年度实现营业收入为84,657万元，净利润为3,300万元。（以上数据已经审计）

　　截止2024年5月31日，修武电缆的总资产为49,296万元，总负债为27,047万元，净资产为22,249万元，2024年1-5月实现营业收入为31,449万元，净利润为1,056万元。（以上数据未经审计）。

　　经查询，修武电缆不是失信被执行人。

　　3、杜科新材料

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　　公司持有杜科新材料55%的股权。

　　截止2023年12月31日，杜科新材料的总资产为3,827万元，总负债为735万元，净资产为3,092万元，2023年度实现营业收入为57万元，净利润为-989万元。（以上数据已经审计）

　　截止2024年5月31日，杜科新材料的总资产为3,244万元，总负债为427万元，净资产为2,817万元，2024年1-5月实现营业收入为64万元，净利润为-274万元。（以上数据未经审计）

　　经查询，杜科新材料不是失信被执行人。

　　本次担保是基于杜科新材料主营业务发展的需要，符合公司及杜科新材料的整体利益。被担保人为公司控股子公司，经营成果和资信状况良好，公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，公司承担的担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。杜科新材料的其他股东，未参与该公司的日常经营，因此未提供同比例担保。

　　三、本次担保的主要内容

　　1、本次担保方式：连带责任担保

　　2、授权担保期限：依后续签署的担保合同确定

　　3、公司本次担保额度

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　　4、本次担保的相关授权

　　本次担保的相关议案经公司第六届董事会第十三次会议审议并通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

　　授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：为满足子公司的经营发展需要，焦作电缆、修武电缆、杜科新材料拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持,有利于其良性发展，符合公司整体利益的需求，同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告发布之日，公司及其控股子公司对外担保总额为62,550万元（均为公司对子公司担保），担保余额为41,212万元，本次提供担保后，公司及其控股子公司的累积对外担保总额为135,700万元，占公司2023年度经审计净资产的17.67%。