皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

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　　证券代码：002622       证券简称：皓宸医疗    公告编号：2024-029

　　皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议于2024年7月15日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2024年7月12日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于拟向银行申请续贷并接受子公司及关联方担保的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　为满足经营发展需要，补充公司日常运营所需流动资金，董事会同意公司向山西银行股份有限公司申请期限为一年的续贷业务，金额不超过人民币1.134亿元，公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次续贷业务提供抵押担保，公司以持有的北京万泰中联科技股份有限公司20%股权进行质押为本次续贷提供担保，湖州中植融云投资有限公司拟无偿为本次续贷业务提供连带责任保证，具体情况以公司与银行签订的协议为准。董事会授权董事长或其授权代表签署相关协议及办理续贷有关事项。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。

　　《关于拟向银行申请续贷并接受子公司及关联方担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年7月16日公告。

　　二、备查文件

　　1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　皓宸医疗科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十五日

　　证券代码：002622   证券简称：皓宸医疗  公告编号：2024-030

　　皓宸医疗科技股份有限公司

　　关于拟向银行申请续贷并接受子公司及关联方担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）交易的基本情况

　　皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）贷款即将到期，为满足经营发展需要，补充公司日常运营所需流动资金，公司拟向山西银行股份有限公司申请期限为一年的续贷业务，金额不超过人民币1.134亿元，由公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权提供抵押担保，公司以持有的北京万泰中联科技股份有限公司20%股权进行质押为本次续贷业务提供担保，湖州中植融云投资有限公司为本次续贷业务提供连带责任保证。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖州中植融云投资有限公司为公司本次续贷业务提供连带责任保证事项构成关联交易。本次拟向银行申请续贷业务及接受担保不涉及反担保且公司免于支付担保费用。

　　（二）履行的审批程序

　　公司于2024年7月12日召开第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟向银行申请续贷并接受子公司及关联方担保的议案》，同意将本议案提交至董事会审议。

　　公司于2024年7月15日召开第五届董事会第二十三次临时会议审议通过《关于拟向银行申请续贷并接受子公司及关联方担保的议案》，关联方湖州中植融云投资有限公司为公司本次续贷业务提供连带责任保证事项构成关联交易。

　　（三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：湖州中植融云投资有限公司

　　统一社会信用代码：91330501336947142J

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：杜俊涛

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：浙江省湖州市广源路328号1幢131室

　　成立日期：2015年04月14日

　　经营范围：项目投资，资产管理（金融资产管理除外），投资管理，投资咨询（除证券、期货）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖州中植融云投资有限公司为公司关联方。经查询，湖州中植融云投资有限公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容及定价原则

　　公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次续贷业务提供抵押担保，公司以持有的北京万泰中联科技股份有限公司20%股权进行质押为本次续贷业务提供担保，湖州中植融云投资有限公司拟无偿为本次续贷业务提供连带责任保证，具体情况以公司与银行签订的协议为准。此次交易遵循公平、公正、公开的原则，关联方湖州中植融云投资有限公司无偿为公司本次续贷业务提供担保，不存在损害公司非关联股东尤其是中小股东利益的情况。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　本次申请续贷业务是用于补充公司日常运营所需流动资金，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障。此次担保不涉及反担保且公司免于支付担保费用，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东的利益的情形，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　五、当年年初至披露日与湖州中植融云投资有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年初至本公告披露日，公司与湖州中植融云投资有限公司发生关联交易金额为1.134亿元（为此前湖州中植融云投资有限公司为公司向山西银行股份有限公司申请贷款提供的连带责任保证）。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　公司于2024年7月12日召开第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于拟向银行申请续贷并接受子公司及关联方担保的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议决议》。特此公告。

　　皓宸医疗科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十五日

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