厦门万里石股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年7月10日（星期三）下午15:00。

　　（2）网络投票时间为：2024年7月10日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月10日上午09:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月10日09:15一15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人共167人，代表股份102,203,001股，占公司总股份的45.0989％。其中：

　　1、现场会议股东出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份53,839,746股，占公司总股份的23.7578％。其中本次股东大会审议议案涉及两位股东或者股东代表需要回避表决，出席现场会议投票的股东及股东代理人4人，代表股份132,000股，占公司总股份的0.0582％。

　　2、网络投票情况

　　参加网络投票的股东及股东代理人161人，代表股份48,363,255股，占公司总股份的21.3412％。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共164人，代表股份48,493,555股，占公司总股份的21.3986％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》之表决结果如下：

　　同意48,372,855股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.7476％；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权122,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.2524%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意48,371,155股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.7476%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权122,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.2524%。

　　本议案关联股东胡精沛先生、厦门哈富矿业有限公司已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所严家呈、张乐律师见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、厦门万里石股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2024年7月11日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP