秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2024-33

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第八届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议于2024年7月5日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年7月10日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司有关股东提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名马旭耀先生、李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

　　表决结果如下：

　　1.1非独立董事候选人马旭耀：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　1.2非独立董事候选人李强：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　1.3非独立董事候选人刘金勇：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　1.4非独立董事候选人寇植达：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　1.5非独立董事候选人王俊锋：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

　　2、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

　　公司第八届董事会任期届满，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名聂丽洁女士（会计专业人士）、李学楠女士、李兵先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

　　表决结果如下：

　　2.1独立董事候选人聂丽洁：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.2独立董事候选人李学楠：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.3独立董事候选人李兵：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事会换届选举的公告》。

　　3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

　　为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，结合公司实际情况，公司拟将2024年3月16日披露的回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。原回购股份方案中其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内办理股份注销的相关手续。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

　　4、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》；

　　公司拟于2024年7月26日14:30在公司五楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第四十二次会议决议；

　　2、第八届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2024年7月11日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床         公告编号：2024-34

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第八届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议于2024年7月5日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年7月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　公司第八届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司相关股东提名，监事会对提名人的提名程序、候选人的任职资格进行审查，同意提名华斌先生、刘源先生、费堃先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：

　　1.1 非职工代表监事候选人华斌：同意5票，反对 0 票，弃权0票。

　　1.2 非职工代表监事候选人刘源：同意5票，反对 0 票，弃权0票。

　　1.3 非职工代表监事候选人费堃：同意5票，反对 0 票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号一回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　监  事  会

　　2024年7月11日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2024-35

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

　　公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名（直接由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生）。经公司有关股东和第八届董事会提名，并经第八届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名马旭耀先生、李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名聂丽洁女士（会计专业人士）、李学楠女士、李兵先生为第九届董事会独立董事候选人。上述人员简历详见附件。

　　上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在在公司任期超过六年的情形。独立董事候选人聂丽洁女士、李学楠女士、李兵先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第九届董事会董事候选人的议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会议，选举杭宝军先生为公司第九届董事会职工代表董事。股东大会选举产生的董事将与职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2024年7月11日

　　附件

　　第九届董事会非独立董事候选人简历

　　马旭耀，男，1968年6月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级经济师、高级工程师。历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、战略投资总部部长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记等职。曾获“陕西省优秀企业家”“宝鸡市五一劳动奖章”“宝鸡市第八届劳动模范”等荣誉称号。现任本公司党委书记、董事长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董事长，潍柴动力股份有限公司执行董事，陕西法士特齿轮有限责任公司董事、总经理。

　　马旭耀先生未持有本公司股份；除在控股股东单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　李强，男，1964年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。宝鸡市劳动模范、陕西省第六届劳动模范、陕西省第七届优秀企业家、陕西省第十三、十四届人大代表（省人大财经委员会委员），曾任宝鸡机床集团有限公司总经理、董事长，宝鸡忠诚机床股份有限公司总经理、董事长，陕西秦川智能机床研究院有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、总经理，陕西瑞特快速制造工程研究有限公司董事，携汇智联技术(北京)有限公司董事。

　　截至本公告披露日，李强先生持有本公司股份8,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　刘金勇，男，1968年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任陕西法士特集团公司机修车间主任，生产保障总部设备能源处副处长、处长，设备能源总部部长、党支部书记，设备管理处处长，陕西法士特汽车传动集团有限公司采购总部部长、党支部书记。现任本公司董事、党委副书记、纪委书记、监察专员，陕西秦川精密装备有限公司执行董事。

　　刘金勇先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　寇植达，男，1982年2月出生，中共党员，工学硕士，正高级工程师。曾任陕西法士特公司工艺研究所壳体工艺室副主任、工艺研究所副所长、所长，陕西法士特汽车传动集团有限公司副总工程师，现任陕西法士特汽车传动集团有限公司党委委员、副总经理，陕西法士特齿轮有限责任公司副总经理、研究院副院长、工艺研究所所长。

　　寇植达先生未持有本公司股份；除在控股股东单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　王俊锋，男，1967年12月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任陕西省农业机械管理局主任科员、陕西省财政厅省级机关会计核算中心主任科员、西部产权交易所副处长、西部产权交易所有限责任公司副总经理。现任本公司董事，陕西省产业投资有限公司党委委员、财务总监，陕西融盛知识产权平台有限公司董事长，陕西陕煤曹家滩矿业有限公司董事，陕西电子西京电气集团有限公司副董事长，西部机场集团有限公司董事。

　　王俊锋先生未持有本公司股份；除在第二大股东单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　第九届董事会独立董事候选人简历

　　聂丽洁，女，蒙古族，1960年3月出生，东北财经大学会计专业学士、香港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理工大学及香港城市大学访问学者，西安交通大学副教授。先后从事公司治理与财务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公司独立董事，同时兼任西安博达软件股份有限公司董事，烽火电子、西部宝德独立董事。

　　聂丽洁女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　李学楠，女，汉族，1977年4月出生，中共党员，物理学博士、金融学博士，曾任美国密歇根大学金融学助理教授，长江商学院助理教授、副教授。现任本公司独立董事，长江商学院正教授，兼任洪恩教育独立董事。

　　李学楠女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　李兵，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业工学博士研究生，曾任西安交通大学助教、讲师、副教授、机械工程学院副院长。现任本公司独立董事，西安交通大学教授、博士生导师，西安交通大学机械学院学位委员会副主席，“高端制造装备协同创新中心”副主任。

　　李兵先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床         公告编号：2024-36

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月10日召开第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过，同意提名华斌先生、刘源先生、费堃先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会议，选举王芸女士、吕小虎先生为公司第九届监事会职工代表监事。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　监  事  会

　　2024年7月11日

　　附件

　　第九届监事会非职工代表监事候选人简历

　　华斌，男，1972年12月出生，中共党员，研究生学历。曾任陕西省人民政府国有资产监督管理委员会政策法规处副处长、处长、公司治理处处长。现任本公司党委委员、监事会主席，宝鸡机床集团有限公司董事。

　　华斌先生未持有本公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　刘源，男，1978年7月出生，中共党员，西安交通大学管理学硕士，香港公开大学会计专业硕士，会计师，注册会计师。曾任比亚迪汽车有限公司财务部总账科科长，陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部副部长，潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长等职。现任本公司监事，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司财务总部部长，陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部部长。

　　刘源先生未持有本公司股份；除在控股股东单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　费堃，男，1984年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国长城资产管理公司西安办事处并购重组部负责人、长城国瑞证券有限公司陕西分公司总经理、长城国瑞证券有限公司新三板业务部总经理兼做市业务部总经理、中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司资产经营二部高级经理等职。现任中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司资产经营一部高级经理、陕西汽车实业有限公司监事。

　　费堃先生未持有本公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2024-37

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于换届选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据有关规定，公司工会委员会于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会议，选举杭宝军先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

　　本次职工代表组长联席会议选举产生的职工代表董事将与公司2024年7月26日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2024年7月11日

　　杭宝军，男，1965年11月出生，中共党员，西安交通大学工商管理学硕士，高级工程师。曾任江苏风电分公司总经理兼党支部书记，陕西秦川格兰德机床有限公司董事，秦川迪阿瓦公司董事长，宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事、董事长，杨凌未来新材料有限公司董事，本公司铸造厂厂长，秦川集团党委委员。现任本公司职工代表董事、副总经理、工会主席，陕西汉江机床有限公司董事，汉江工具有限责任公司董事。

　　杭宝军先生持有本公司股份18,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000837           证券简称：秦川机床          公告编号：2024-38

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于换届选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据有关规定，公司工会委员会于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会议，选举王芸女士、吕小虎先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　本次职工代表组长联席会议选举产生的职工代表监事将与公司2024年7月26日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　监  事  会

　　2024年7月11日

　　附件

　　第九届监事会职工代表监事简历

　　王芸，女，1978年12月出生，中共党员，大学学历。曾任秦川集团工会工作部干事、政工机关工会主席、女工委副主任、团委书记。现任本公司监事、工会副主席、工会办公室主任、女工委主任。

　　王芸女士未持有本公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　吕小虎，男，1974年9月出生，中共党员，大专学历。曾任秦川机床财务处会计、战略与投资部副部长，陕西秦经家具有限公司财务负责人，陕西秦川物资配套有限公司监事，江苏秦川华兴机床有限公司监事，秦川集团规划投资部副部长。现任本公司监事，主持战略发展总部工作、战略发展总部投资管理室主任，陕西秦川格兰德机床有限公司监事，陕西秦川智能机床研究院有限公司董事。

　　吕小虎先生未持有本公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2024-39

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于变更回购股份用途并注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第二十六次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将本次变更回购股份用途并注销的相关情况公告如下：

　　一、回购股份方案实施情况

　　公司于2024年3月15日、2024年4月2日召开第八届董事会第三十八次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），股份回购价格不超过人民币13.5元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，所回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司分别于2024年3月16日、2024年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-06）和《回购报告书》（公告编号：2024-21）。

　　截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,460,202股，占公司目前总股本的0.2436%，最高成交价9.00元/股，最低成交价7.23元/股，成交总金额21,105,858.12元（不含交易费用）。本次回购股份方案尚未实施完毕。

　　二、本次变更回购股份用途的原因及内容

　　基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，结合公司实际情况，公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除上述变更内容外，原回购股份方案中其他内容均不作变更。

　　三、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　因本次回购方案尚未实施完毕，最终注销股数以回购方案实施完毕时实际回购的股份为准，回购股份注销后的公司股本结构变动情况待回购方案实施完毕后确定。

　　本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。

　　四、本次变更回购股份用途尚待履行的程序

　　本次回购股份用途变更并注销事项尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并及时进行披露。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号一回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第四十二次会议决议；

　　2、第八届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2024年7月11日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2024-40

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2024年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第四十二次会议决议召开

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年7月26日14:30

　　2、网络投票时间：2024年7月26日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月26日上午9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年7月22日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至2024年7月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　■

　　（二）审议和披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）特别强调

　　1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次会议第1-3项议案均采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事5名，独立董事3名，非职工代表监事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。

　　3、本次会议第4项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、本次会议所有议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记办法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡进行登记。

　　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（四）会议登记日：2024年7月24日8:00-11:30,14:30-17:30。

　　（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票的具体操作流程详见附件1）

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：马红萍、赵欣悦

　　联系电话：0917-3670898      传 真：0917-3670666

　　电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

　　联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

　　邮政编码：721009

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第四十二次会议决议；

　　2、第八届监事会第二十六次会议决议。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2024年7月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

　　■

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　①选举非独立董事

　　（提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事

　　（提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年7月26日上午9:15，结束时间为2024年7月26日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2:

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托                     先生/女士代表本公司（本人）出席2024年7月26日召开的秦川机床工具集团股份公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

　　■

　　委托人姓名/名称：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：                      委托人股东账户：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：二〇二四年【   】月【   】

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