证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-052
安阳钢铁股份有限公司
2024年第九次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024年第九次临时董事会会议于2024年7月10日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年7月5日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）公司关于对外投资的议案
为进一步优化公司产品结构、提升公司高端硅钢产品研发能力和市场竞争力，2024年1月，根据公司董事会决议，公司与安阳高新区建设投资有限公司（以下简称安阳高新建投）共同成立了河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁公司），注册资本48,000万元，其中公司持股60%、安阳高新建投持股40%，成立后根据经营需要，适时引入战略投资者。具体详见公司2024年1月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
安钢电磁公司前期开展大量工作，2024年6月根据项目需要引进战略投资者一中冶南方工程技术有限公司（以下简称中冶南方）。为加快推进项目建设，经三方协商，公司拟与中冶南方、安阳高新建投合作，在安阳市设立合资公司－河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准，以下简称合资公司）。
合资公司注册资本为人民币48,000万元整，其中公司持股45%、中冶南方持股30%、安阳高新建投持股25%。由合资公司吸收合并安钢电磁公司，并承接安钢电磁公司原有的业务、资质及债权债务等，同时负责推进项目建设与运营。合资公司吸收合并安钢电磁公司后，适时解散注销安钢电磁公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案
为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司增加总额不超过50,000万元的借款额度，可根据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过12个月，借款利率按照最近一期（月）的综合资金成本执行，以实际使用日期计息，按月结息。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年7月10日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024一053
安阳钢铁股份有限公司
2024年第九次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024年第九次临时监事会会议于2024年7月10日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年7月5日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）公司关于对外投资的议案
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-054）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的公告》（公告编号：2024-055）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、监事会认为：
（一）公司本次对外投资，符合公司业务发展需要，将进一步优化产品结构，提升市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）公司本次向控股子公司提供借款，保证其资金需求，有利于满足公司业务发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2024年7月10日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024-054
安阳钢铁股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称合资公司）（暂定名，最终以公司登记机关核准为准）。
●投资金额：合资公司注册资本：人民币48,000万元整。安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）持股45%、中冶南方工程技术有限公司（以下简称中冶南方）持股30%、安阳高新区建设投资有限公司（以下简称安阳高新建投）持股25%。
●风险提示：标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步优化公司产品结构、提升公司高端硅钢产品研发能力和市场竞争力，2024年1月，公司董事会决议，公司与安阳高新建投共同成立了河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁公司），注册资本48,000万元，其中公司持股60%、安阳高新建投持股40%，成立后根据经营需要，适时引入战略投资者。具体详见公司2024年1月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
安钢电磁公司前期开展大量工作，2024年6月根据项目需要引进战略投资者一中冶南方工程技术有限公司（以下简称中冶南方）。为加快推进项目建设，经三方协商，公司拟与中冶南方、安阳高新建投合作，在安阳市设立合资公司－河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准，以下简称合资公司）。
合资公司注册资本为人民币48,000万元整，其中公司持股45%、中冶南方持股30%、安阳高新建投持股25%。由合资公司吸收合并安钢电磁公司，并承接安钢电磁公司原有的业务、资质及债权债务等，同时负责推进项目建设与运营。合资公司吸收合并安钢电磁公司后，适时解散注销安钢电磁公司。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项已提交2024年7月10日召开的公司2024年第九次临时董事会会议审议。本次对外投资无需提请股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）中冶南方工程技术有限公司
1、住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路 33 号
2、类型：国有控股
3、法定代表人：郑剑辉
4、注册资本：33.5亿元
5、成立日期：2004年3月12日
6、营业期限：2004年3月12日至2034年3月11日
7、经营范围：各行业、各等级的建设工程总承包、工程咨询、工程设计、工程监理；项目管理、项目代建；环境影响评价；工程造价咨询；城市规划编制；压力容器、压力管道设计；机械设备、自动化控制系统的开发、研制、设备成套、设备制造、安装、调试；承包境外工程和境内国际招标工程；承包境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、技术开发、技术转让、技术服务和培训、新工艺、新产品开发、推广；设计制作印刷品广告，利用自有《炼铁》杂志发布广告。（国家有专项规定的项目，需经审批后或凭有效许可证经营）
8、股东结构：
■
9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
（二）安阳高新区建设投资有限公司
1、住所：安阳市文昌大道与中华路交叉口西南角世贸中心A座17层1703室
2、类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：田建滨
4、注册资本：壹亿陆仟陆佰捌拾伍万元整
5、成立日期：2014年08月26日
6、营业期限：2014年08月26日至2034年8月25日
7、经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；建筑材料销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；园区管理服务；工程管理服务；公共事业管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股东结构：
■
9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准）
（二）注册资本人民币48,000万元整
（三）注册地址：安阳市高新区安钢冷轧工业园区内（暂定，以公司登记为准）
（四）经营范围：电工钢等冷轧深加工产品的生产及销售；产品、原料的运输；经营本公司自产产品的出口；相关产品的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务（最终以公司登记机关核准为准）
（五）出资方式
合资公司注册资本：人民币48,000万元整；其中公司持股比例45%、中冶南方持股比例30%、安阳高新区建设持股比例25%。
四、对上市公司的影响
本次对外投资，符合公司业务发展需要，将进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险分析
（一）标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。
（二）标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年7月10日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024一055
安阳钢铁股份有限公司
向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
2024年7月10日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）召开了2024年第九次临时董事会会议，审议通过了《公司向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司增加总额不超过50,000万元的借款额度，可根据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过12个月，借款利率按照最近一期（月）的综合资金成本执行，以实际使用日期计息，按月结息。
二、借款方的基本情况
（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司
（二）注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整
（三）法定代表人：罗大春
（四）成立日期：2018年7月26日
（五）营业期限：长期
（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼
（七）经营范围：
许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
■
周口公司股东及持股比例如下：
单位：万元
■
三、借款协议的主要内容
目前尚未签署相关借款协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、本次借款的目的和影响
此次公司向周口公司提供借款，有利于满足周口公司业务发展需要，保证周口公司流动资金需求。此次借款利率按照最近一期（月）的综合资金成本执行，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
董事会同意授权董事长在上述额度内实施借款的具体事宜。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年7月10日
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