股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-025
电光防爆科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2024年7月7日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2024年7月10日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《电光防爆科技股份有限公司关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》
公司为控股子公司提供未来12个月内向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度最高不超过人民币6亿元（含6亿元），以满足公司控股子公司融资需求以及未来业务发展需求。《电光防爆科技股份有限公司关于预计为子公司提供担保额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《电光防爆科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
《电光防爆科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
2024年7月11日
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-026
电光防爆科技股份有限公司关于
预计为控股子公司提供担保额度的
公告
本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《电光防爆科技股份有限公司关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》。为满足公司控股子公司浙江电光云科技有限公司（以下简称“电光云”）融资需求以及未来业务发展需求，公司拟为电光云未来12个月内向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保。担保额度最高不超过人民币6亿元（含6亿元），授权公司管理层在上述额度范围内审批公司为电光云提供担保的具体事宜，此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。
本次担保额度相关情况如下表：
■
本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。
本次交易不构成中国证监会规定的重大资产重组。
二、被担保人的情况
被担保人：浙江电光云科技有限公司
统一社会信用代码：91330300MADJ8DCN1F
类型：其他有限责任公司
法定代表人：石晓霞
注册资本：5000万人民币
成立日期：2024年04月25日
住所：浙江省温州市鹿城区七都街道温州国际未来科技岛项目部2楼219
营业期限：2024年04月25日至无固定期限
经营范围：信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
电光云不属于失信被执行人。
股权结构：
■
三、担保协议主要内容
公司本次为控股子公司提供担保额度事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以与相关金融机构实际签署的协议约定为准。
公司持有电光云65%的股份，可对其进行控制，且电光云已签署了重大合同，具备偿债能力，公司要求电光云另外股东按照持股比例提供相应担保或以持有的资产向上市公司进行反担保，本担保风险可控。
四、董事会意见
公司董事会认为公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供了同等反担保。公司对各子公司的经营决策具有控制权，上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司累计为控股子公司达得利电力设备有限公司提供担保的实际发生额为100万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.06%。公司未对合并报表外单位提供任何担保。公司不存在逾期担保情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
2024年7月11日
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-027
电光防爆科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会召开的届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2024年7月10日第五届董事会第十四次会议审议通过了召开2024年第一次临时股东大会的议案，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年7月26日（星期五）下午14点00分；
（2）网络投票时间：2024年7月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年7月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年7月26日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2024年7月22日。
7、会议出席对象：
（1）截至2024年7月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《电光防爆科技股份有限公司关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》
上述议案已经在公司2024年7月10日第五届董事会第十四次会议审议通过。
上述议案涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
■
四、会议登记事项
1、登记时间：2024年7月25日（上午9:30一11:30，下午14:00一16:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以电子邮件或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
3、登记地点：公司证券部
（1）通讯地址：浙江省乐清经济技术开发区纬五路180号电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部，邮政编码：325600。
（2）联系人：杨涛
（3）联系电话：0577-61666333 联系传真：0577-62666111
联系邮箱：ir@dianguang.com
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
2024年7月11日
附件一：
参加网络投票具体流程
一、网络投票程序：
1、投票代码：362730。
2、投票简称：电光投票。
3、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年7月26日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
电光防爆科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第1项议案的表决意见：
■
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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