国机汽车股份有限公司关于修订《公司章程》的公告|公司章程_新浪财经

　　证券代码：600335 证券简称：国机汽车公告编号：临2024-33号

　　国机汽车股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理制度体系，根据《公司法》（2023年修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023年）等法律法规、部门规章、规范性文件和相关文件，并结合公司实际情况，拟对《国机汽车股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　以上《公司章程》的修订条款已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：600335 证券简称：国机汽车公告编号：临2024-32号

　　国机汽车股份有限公司

　　关于2024年度为下属公司增加担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人为四院泰国有限公司、机械四院美国公司、中国汽车工业工程德国公司；前述被担保人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人

　　● 2024年度为下属公司增加担保额度32,000万元，2024年度预计为下属公司提供担保总额由25,800万元增加至57,800万元；截至2024年6月30日，公司及其控股公司对外担保余额为1,723.7万元，均为对下属控股公司担保，占公司最近一期经审计净资产的0.16%

　　● 未提供反担保

　　● 公司无对外逾期担保

　　● 被担保人四院泰国有限公司、机械四院美国公司、中国汽车工业工程德国公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）经2023年年度股东大会审议通过的《关于预计2024年度为下属公司提供担保的议案》中，预计为下属公司提供担保总额25,800万元，其中包含公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）为其全资子公司四院泰国有限公司（以下简称“四院泰国”）提供担保额度4,400万元、中汽工程为其全资子公司中国汽车工业工程德国公司（以下简称“中汽德国”）提供担保额度4,500万元。因业务拓展和经营需要，中汽工程为四院泰国预计提供担保额度由4,400万元增加至9,400万元，为中汽德国预计提供担保额度由4,500万元增加至20,500万元，新增中汽工程为机械四院美国公司（以下简称“四院美国”）提供担保额度11,000万元，合计增加担保额度32,000万元，为承接业务向业主开具的预付款、履约进度款等非融资性保函提供担保。本次增加担保额度后，公司2024年度预计为下属公司提供担保总额由25,800万元增加至57,800万元。

　　本次新增担保额度有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用。

　　■

　　1．根据承揽境外项目的需要，公司全资公司四院泰国拟向中国银行、建设银行等金融机构申请利用中汽工程授信，为四院泰国向业主开具银行保函，额度不超过5,000万元，该业务涉及中汽工程提供的保证担保，担保期限壹年。

　　2．根据承揽境外项目的需要，公司全资公司四院美国拟向中国银行、建设银行等金融机构申请利用中汽工程授信，为四院美国向业主开具银行保函，额度不超过11,000万元，该业务涉及中汽工程提供的保证担保，担保期限壹年。

　　3．根据承揽境外项目的需要，公司全资公司中汽德国拟向中国银行、建设银行等金融机构申请利用中汽工程授信，为中汽德国向业主开具银行保函，额度不超过16,000万元授信额度，该业务涉及中汽工程提供的保证担保，担保期限壹年。

　　（二）担保事项内部决策程序

　　公司于2024年7月9日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年度为下属公司增加担保额度的议案》，该议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。