证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2024-047
转债代码:113024 转债简称:核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2024年7月9日通过现场会议召开。会议通知于2024年7月2日以电子邮件形式送达。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持,经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:
1.通过了《关于选举监事的议案》
同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
监事会
2024年7月10日
证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2024-048
转债代码:113024 转债简称:核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于监事辞职的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司 监事刘宁先生的辞职报告,因工作原因,刘宁先生将不再担任公司监事。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,刘宁先生的辞职导致监事会人数低于法定最低人数,刘宁先生将继续履职到新监事上任。
2024年7月9日,公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举监事的议案》,同意推荐梁松涛先生(简历附后)为公司监事并将该议案提交股东大会审议。
刘宁先生任职期间,依法履行职责,切实维护股东及公司合法权益,公司监事会谨对刘宁先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司监事会
2024年7月10日
附件
梁松涛先生简历
梁松涛,中共党员,1981年出生,硕士研究生,现任中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部副处长。历任信达资本管理有限公司经理,中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部高级副经理。

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