北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

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　　证券代码：002153          证券简称：石基信息           编号：2024-25

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第三次临时会议的会议通知于2024年7月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月8日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　根据公司日常经营和资金需求情况测算，公司拟向各商业银行申请不超过5亿元的无担保综合授信额度，本议案决议有效期为董事会审议通过后两年内。有效期内，公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会，董事会授权公司管理层根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，并且办理银行授信具体事宜。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

　　2024年7月8日

　　证券代码：002153          证券简称：石基信息           编号：2024-26

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议的会议通知已于2024年7月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月8日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，本次审议事项有利于满足公司的日常经营和资金需求，审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司监事会

　　2024年7月8日

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