欣贺股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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　　证券代码：003016                  证券简称：欣贺股份                公告编号：2024-052

　　欣贺股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年7月8日上午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本次会议通知已于2024年7月4日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　2、审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

　　为规范公司2024年员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《公司2024年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止事项；

　　（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（3）授权董事会办理本员工持股计划所涉及标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

　　（4）授权董事会对2024年员工持股计划作出解释；

　　（5）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

　　（6）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

　　（7）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

　　（8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司部分董事薪酬调整的议案》

　　为进一步提高公司经营管理水平，充分发挥公司董事的积极性与主观能动性，实现公司长期稳定健康的发展，为全体股东创造更大的效益，公司拟聘任第五届董事会董事林宗圣先生担任公司经营管理中心总经理。同时经公司董事会薪酬与考核委员会确认，林宗圣先生在第五届董事会任期内的董事津贴标准由每年税前30万元人民币（发放方式实行按月发放），调整为按其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另行发放津贴。

　　关联董事林宗圣先生对该议案回避表决。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董事薪酬调整的公告》。

　　5、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年7月24日（星期三）下午14点30分，在福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2024年7月9日

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份        公告编号：2024-053

　　欣贺股份有限公司

　　关于公司部分董事薪酬调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分董事薪酬调整的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关内容公告如下：

　　为进一步提高公司经营管理水平，充分发挥公司董事的积极性与主观能动性，实现公司长期稳定健康的发展，为全体股东创造更大的效益，公司拟聘任第五届董事会董事林宗圣先生担任公司经营管理中心总经理。同时经公司董事会薪酬与考核委员会确认，林宗圣先生在第五届董事会任期内的董事津贴标准由每年税前30万元人民币（发放方式实行按月发放），调整为按其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另行发放津贴。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2024年7月9日

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份       公告编号：2024-054

　　欣贺股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第五届董事会第二次会议，决定于2024年7月24日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2024年7月24日；

　　其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月24日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月24日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年7月17日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2024年7月17日（星期三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议提案：

　　■

　　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（二）议案披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡，办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　2、登记时间：2024年7月23日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。

　　3、登记地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

　　4、会议联系方式

　　联系电话：0592-3107822

　　传真：0592-3130335

　　联系人：朱晓峰

　　5、出席现场会议人员食宿及交通费自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、欣贺股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、欣贺股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2024年7月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：363016。

　　2、投票简称：欣贺投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月24日9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于2024年7月24日召开的欣贺股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：________________________________

　　委托人股东账号：______________________________________

　　委托人持股数量：______________________________________

　　受托人（签名或盖章）：_______________________________

　　身份证号码：________________________________________

　　委托日期：__________年________月________日

　　注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

　　2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

　　证券代码：003016                  证券简称：欣贺股份                公告编号：2024-055

　　欣贺股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年7月8日上午以现场和通讯相结合的方式召开，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限，本次会议通知已于2024年7月4日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际表决的监事3人；本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案

　　经核查，《欣贺股份有限公司2024年员工持股计划草案》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。因此我们同意公司本次员工持股计划相关事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　2、审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

　　经核查，《欣贺股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司监事会

　　2024年7月9日

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