证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-038
宜宾天原集团股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年7月8日召开了第九届董事会第六次会议，会议决定于7月24日召开2024年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第九届董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月24日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2024年7月24日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：2024年7月18日
7、出席对象
（1）截至2024年7月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号，宜宾天原集团股份有限公司999会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
■
本次股东大会将对议案1进行中小股东单独计票。
上述议案已经公司九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
四、会议登记方法
1、登记时间：2024年7月22日，上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、会议联系方式
联系电话：0831-5980789 传真号码：0831-5980860
联 系 人：张梦、谢明洋 邮政编码：644000
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362386
2、投票简称：天原投票
3、填报非累积投票的议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”
4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年7月24日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月24日9：15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：宜宾天原集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
■
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖公章。）
证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-037
宜宾天原集团股份有限公司关于
新增预计2024年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）于2024年7月8日召开的第九届董事会第六次会议，在关联董事邓敏先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先生回避表决情况下，审议通过《关于新增预计2024年度关联交易的议案》。
本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议，与上述日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、新增预计日常关联交易
公司根据日常生产经营的需要，现对 2024年度日常关联交易进行新增预计，其中新增预计日常关联交易金额5,510.00万元，新增预计关联租赁交易金额 312.00 万元，合计新增5,822.00万元。
1、补充预计日常关联交易合计金额5,510.00万元，具体预计金额如下：
单位：人民币万元
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2、新增预计关联租赁312.00万元。具体预计金额如下：
单位：人民币万元
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三、关联方基本情况介绍：
（1）宜宾锂宝新材料有限公司（简称“宜宾锂宝”）
法定代表人：王政强；注册资本135,827.27万元；注册地，四川省宜宾市兴港路东段2号；主营业务：锂离子电池材料及原材料、新型金属材料、非金属材料及其他化工原料(不含危化品)的研发、生产、销售和技术服务。
宜宾锂宝是公司的参股企业，公司高级管理人员王政强担任宜宾锂宝董事长，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条中第（四）款的规定，宜宾锂宝与本公司形成关联关系。
（2）宜宾市公用事业服务集团有限公司（简称“公用事业集团”）
法定代表人：杨中才；注册资本：60,000.00万元；注册地：四川省宜宾市叙州区南部新区BQ12-05地块13号楼11楼；主营业务：自来水、电力、燃气、城市公共交通等生活服务。
公用事业集团是本公司的控股股东宜宾发展控股集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条中第（二）款的规定，公用事业集团及下属子公司与本公司形成关联关系。
（3）宜宾市城市和交通建设投资集团有限公司（简称“城交建设投资集团”）
法定代表人：康俊；注册资本：50,000.00万元；注册地：四川省宜宾市翠屏区西郊两路桥苗圃六村4号；主营业务：建设工程施工、勘察、设计、监理；房地产开发经营；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；住宿服务。工程管理服务；土地整治服务；物业管理；停车场服务；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；机械设备租赁；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；物业服务评估；建筑材料销售；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
城交建设投资集团是本公司的控股股东宜宾发展控股集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条中第（二）款的规定，城交建设投资集团及下属子公司与本公司形成关联关系。
（4）宜宾三江投资建设集团有限公司（简称“三江投资建设集团”）
法定代表人：罗庆；注册资本：100,000.00万元；注册地：四川省宜宾市三江新区僰侯庙路一段42号盛世临港9幢；主营业务：建设工程施工；房地产开发经营；保税物流中心经营一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；园区管理服务；电动汽车充电基础设施运营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；项目策划与公关服务；物业管理；供应链管理服务；国内贸易代理。
三江投资建设集团是本公司的控股股东宜宾发展控股集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条中第（二）款的规定，三江投资建设集团及下属子公司与本公司形成关联关系。
五、日常关联交易的主要内容
公司与上述关联方发生销售商品的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类商品的价格。
六、独立董事专门会议审议情况
本议案经2024年第三次独立董事会议审议，全体董事同意该议案内容。独立董事会议认为：公司新增预计的2024年度关联交易是公司日常生产经营中必要的交易行为，关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，有利于保障公司的正常经营，且交易价格均参照市场价格合理确定，收付款条件合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司新增预计的2024年度关联交易是公司日常生产经营中必要的交易行为。
2、上述关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，有利于保障公司的正常经营，且交易价格均参照市场价格合理确定，收付款条件合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况
3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月九日
证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-036
宜宾天原集团股份有限公司
关于下属公司投资建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（一）对外投资基本情况
宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（简称：海丰和锐）离子膜电槽运行电流效率低，电耗高，极片老化、存在一定的安全风险。为提高离子膜电解槽设备运行的安全性以及稳定性，减少设备故障率，降低电解电耗，海丰和锐拟投资13610.29万元建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目。
（二）董事会审议情况
公司于2024年7月8日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于下属公司投资建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资主体
1、公司名称：宜宾海丰和锐有限公司
2、成立时间：2006年3月6日
3、注册资本：212832万元人民币
4、法定代表人：邱世威
5、注册地址：四川省宜宾市江安县工业园区
6、主营业务：主要从事氯碱化工生产，主要产品有烧碱、聚氯乙烯、水合肼、水泥等。
7、股权结构：公司持股99.87%；四川省宜宾四丰盐化工业有限公司等持股0.13%。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：氯碱厂离子膜电解槽优化项目
2、项目总投资：13610.29万元（最终项目投资以实际投资情况为准）
3、项目建设期：24个月（最终以实际建设情况为准）
4、资金来源：自筹资金
四、项目投资对公司的影响
本项目的建设，是购置部分新极片并将结构需优化、老化、腐蚀严重的极片进行优化改造，采用先进的节能型、自动化程度高的设备，在满足设备需求的同时降低公用工程消耗，节约能源，减少污染物排放，有利于培育公司高质量发展的绿色低碳新动能，推动公司节能降碳和可持续发展再上新台阶。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月九日
证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-035
宜宾天原集团股份有限公司
关于下属公司投资建设钛白粉质量提升优化技术改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（一）对外投资基本情况
氯化法钛白粉项目是宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）“一体两翼”中化工新材料重点项目。公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司（简称：海丰和泰）氯化法钛白粉装置自2018年开车至今已运行5年多，目前海丰和泰已全面掌握大型沸腾氯化法钛白粉生产工艺，并通过长期稳定使用国产矿原料替代进口矿的方式降低氯化法钛白粉生产成本。为更好地提升装置的连续稳定性、提高产品质量及达到对标生产高端氯化法钛白粉条件，提升公司氯化法钛白粉产品盈利能力和市场竞争力，海丰和泰拟投资建设钛白粉质量提升优化技术改造项目，项目总投资：7389.71万元。
（二）董事会审议情况
公司于2024年7月8日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于下属公司投资建设钛白粉质量提升优化技术改造项目的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资主体
1、公司名称：宜宾天原海丰和泰有限公司
2、成立时间：2016年3月10日
3、注册资本：100000万元人民币
4、法定代表人：颜华
5、注册地址：四川省江安县四川江安经济开发区永兴大道东段168号
6、主营业务：危险化学品生产、经营；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修改；供电业务等。
7、股权结构：公司持股100%。
三、投资项目基本情况
1、项目规模：钛白粉质量提升优化技术改造
2、项目总投资：7389.71万元（最终项目投资以实际投资情况为准）
3、项目建设期：11个月（最终以实际建设情况为准）
4、资金来源：自筹资金
四、项目投资对公司的影响
本项目通过工艺优化、增设先进氯化在线分析系统，实现装置质量关键影响指标的在线自动分析检测，使装置安全稳定运行水平显著提升，通过项目的实施有利于提高公司产品质量，开发出更高端化、差异化产品，提高产品的价值、品牌形象和市场竞争力。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月九日
证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-034
宜宾天原集团股份有限公司
关于下属公司投资建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（一）对外投资基本情况
宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（简称：海丰和锐）盐酸一期5台HCl合成炉自2007年投产运行至今已经17年，装置运行经济性开始减弱，已经不能满足公司氯碱以及子公司宜宾天原海丰和泰有限公司（简称：海丰和泰）对高纯酸使用需求和生产负荷调整时生产盐酸的需要。为积极响应国家、省、市关于推动大规模设备更新相关政策，持续推动生产设备向高精度、高速度、高可靠性升级，公司以海丰和锐为投资主体，投资6109.58万元建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目。
（二）董事会审议情况
公司于2024年7月8日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于下属公司投资建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资主体
1、公司名称：宜宾海丰和锐有限公司
2、成立时间：2006年3月6日
3、注册资本：212832万元人民币
4、法定代表人：邱世威
5、注册地址：四川省宜宾市江安县工业园区
6、主营业务：主要从事氯碱化工生产，主要产品有烧碱、聚氯乙烯、水合肼、水泥等。
7、股权结构：公司持股99.87%；四川省宜宾四丰盐化工业有限公司等持股0.13%。
三、投资项目基本情况
1、项目规模：一期盐酸炉节能及自动化改造项目
2、项目总投资：6109.58万元（最终项目投资以实际投资情况为准）
3、项目建设期：18个月（最终以实际建设情况为准）
4、资金来源：自筹资金
四、项目投资对公司的影响
本项目实施完成后，可以将副产蒸汽用于海丰和锐各蒸汽点，实现氯化氢合成热量的大量利用，达到在满足设备需求的同时降低公用工程消耗，节约能源，减少污染物排放。同时项目选取的设备符合国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案的政策，积极推动行业的设备更新，大力促进先进设备生产应用。项目建成投产后可取得良好的节能效果，项目有建设的必要性。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月九日
证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-033
宜宾天原集团股份有限公司
关于下属公司投资建设40MW/80MWh天原工业储能项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（一）对外投资基本情况
为稳定电网运行，助力实现“双碳”目标，宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）以控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（简称：海丰和锐）为项目投资主体，投资7261万元，在原海丰和锐变电站围墙内空地建设40MW/80WWh用户侧电化学储能电站。
（二）董事会审议情况
公司于2024年7月8日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于下属公司投资建设40MW/80MWh天原工业储能项目的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资主体
1、公司名称：宜宾海丰和锐有限公司
2、成立时间：2006年3月6日
3、注册资本：212832万元人民币
4、法定代表人：邱世威
5、注册地址：四川省宜宾市江安县工业园区
6、主营业务：主要从事氯碱化工生产，主要产品有烧碱、聚氯乙烯、水合肼、水泥等。
7、股权结构：公司持股99.87%；四川省宜宾四丰盐化工业有限公司等持股0.13%。
三、投资项目基本情况
1、项目规模：40MW/80MWh天原工业储能项目
2、项目总投资：7261万元（最终项目投资以实际投资情况为准）
3、项目建设期：6个月（最终以实际建设情况为准）
4、资金来源：自筹资金
四、项目投资对公司的影响
海丰和锐投资建设40MW/80MWh天原工业储能项目对于提高电力系统调节、提升电力消纳起着重要的作用，一定程度上能够减弱局部电网峰谷差，削减容量电费，同时提高受端负荷用电质量和用电稳定性，是构建以新能源为主体的新型电力系统的重要支撑，对推动新能源绿色转型、应对极端情况、保障新能源安全、促进新能源高质量发展、实现碳达峰碳中和具有重要意义。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月九日
证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-032
宜宾天原集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议的通知于2024年6月26日以电子邮件方式发出。会议于2024年7月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于下属公司投资建设40MW/80MWh天原工业储能项目的议案》
同意公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资7261万元建设40MW/80MWh天原工业储能项目。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设40MW/80MWh天原工业储能项目的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于下属公司投资建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目的议案》
同意公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资6109.58万元建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于下属公司投资建设钛白粉质量提升优化技术改造项目的议案》
同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司投资7389.71万元建设钛白粉质量提升优化技术改造项目。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设钛白粉质量提升优化技术改造项目的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于下属公司投资建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目的议案》
同意公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资13610.29万元建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
5、在关联董事邓敏先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先生回避表决情况下，审议通过《关于新增预计2024年度关联交易的议案》
同意公司2024年度关联交易新增预计日常关联交易金额5,510.00万元，新增预计关联租赁交易金额312.00万元，合计新增5,822.00万元。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增预计2024年度关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意公司基于《公司章程》中相关条款的修改，相应地对《董事会议事规则》进行修订。
详见在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意公司基于《公司章程》中相关条款的修改，相应地对《股东大会议事规则》进行修订。
详见在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
同意公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，对现有的《募集资金使用管理办法》进行修订。
详见在巨潮资讯网上披露的《募集资金使用管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于修订〈中介机构管理办法〉的议案》
同意公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，对现有的《中介机构管理办法》进行修订。
详见在巨潮资讯网上披露的《中介机构管理办法》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
同意公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，对现有的《对外投资管理办法》进行修订。
详见在巨潮资讯网上披露的更名后的《股权投资管理办法》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过《关于制定〈信用类债券募集资金管理办法〉的议案》
同意公司制定《信用类债券募集资金管理办法》。
详见在巨潮资讯网上披露的《信用类债券募集资金管理办法》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过《关于制定〈信用类债券信息披露管理制度〉的议案》
同意公司制定《信用类债券信息披露管理制度》。
详见在巨潮资讯网上披露的《信用类债券信息披露管理制度》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年7月24日召开公司2024年第三次临时股东大会。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月九日
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