招商局南京油运股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

　　证券代码：601975         证券简称：招商南油      公告编号：临2024-027

　　招商局南京油运股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨少军先生的书面辞职报告。杨少军先生因工作变动，申请辞去公司董事及审计与风险管理委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨少军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影响。杨少军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨少军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　杨少军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做的工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　2024年7月9日

　　证券代码：601975         证券简称：招商南油      公告编号：临2024-028

　　招商局南京油运股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司于2024年7月4日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于2024年7月8日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议表决通过了如下决议：

　　（一）通过《关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

　　因工作变动，杨少军先生不再担任本公司董事职务，具体内容详见同日披露的《招商南油关于公司董事辞职的公告》（临2024-027）。

　　经控股股东中国长江航运集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名任登政先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案业经公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　招商局南京油运股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月9日

　　附件

　　董事候选人简历

　　任登政先生，男，汉族，1975年2月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。历任重庆市智翔铺道技术工程有限公司财务部经理、财务总监、纪委书记，中国长江航运集团有限公司财务部副部长，长江海外财务总监、党委委员，重庆长江轮船有限公司财务总监、党委委员。现任中国长江航运集团有限公司财务部部长。

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