贵州赤天化股份有限公司第九届六次监事会会议决议公告|贵州省_新浪财经

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化公告编号：2024-062

　　贵州赤天化股份有限公司

　　第九届六次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届六次监事会会议通知于2024年6月21日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年7月3日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议决议如下：

　　审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募投项目的资金使用，符合公司及全体股东的利益。同意公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-063）。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司监事会

　　二〇二四年七月四日

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化编号：2024-063

　　贵州赤天化股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●贵州赤天化股份有限公司拟使用募集资金不超过4.00亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司第九届八次董事会审议通过之日起计算。

　　一、公司募集资金基本情况

　　（一）基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005号）核准，贵州赤天化股份有限公司（以下称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。以上募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2016年10月14日出具亚会A验字（2016）0212号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

　　2023年7月12日，公司第八届二十六次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金共计不超过4.40亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　截至2024年7月2日，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的滚动余额为40,202.00万元。截至2024年7月2日，公司已将前述闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月,公司已提前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司于2024年7月3日发布《贵州赤天化股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：2024-060）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截止至2024年6月30日，募集资金投资项目的基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截止至2024年6月30日，公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金155,030.35万元，募集资金账户余额合计14.52万元（含收到的银行存款利息）。

　　三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为满足公司生产经营需要，弥补日常生产经营资金缺口，并结合募投项目实施计划及进展情况，公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过4亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会批准之日起计算，到期后将归还至公司募集资金专户。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等风险投资。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　2024年7月3日，公司召开第九届八次董事会会议、第九届六次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金共计不超过4.00亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。根据《公司章程》的有关规定，上述议案不需要提交股东大会审议表决。公司监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司独立财务顾问出具了核查意见。公司履行的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立财务顾问意见

　　独立财务顾问经核查后认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经过公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序。上述事项审议符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求，上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响公司募投项目的资金使用，不存在损害股东利益的情形。

　　综上所述，独立财务顾问对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。

　　（二）监事会意见

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月四日

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化公告编号：2024-061

　　贵州赤天化股份有限公司

　　第九届八次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届八次董事会会议通知于2024年6月21日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年7月3日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议决议如下：

　　审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月四日

　　证券代码：600227 证券简称：赤天化编号：2024-064

　　贵州赤天化股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化”或“公司”）股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人、持有公司股份5%以上股东核查，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大事项信息。

　　● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司、公司实际控制人丁林洪先生、持股5%以上公司股东长城国融投资管理有限公司及中国长城资产管理股份有限公司进行书面询证，且收到上述公司及个人书面回复。

　　经核查，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

　　（四）其他股价敏感信息

　　公司高级管理人员拟自2024年7月1日起6个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司股份。具体详见公司于2024年6月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司关于管理层增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-059）。公司副总经理车碧禄根据增持计划在2024年7月1日增持公司股份38,000股；公司董事于宗振在2024年6月26日通过集中竞价交易方式购买公司股票800股；公司其余董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）其他风险提示

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月四日