证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2024-018
云南旅游股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2024年6月24日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2024年7月1日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权(关联方董事冯军先生、李坚先生、李涛先生、程旭哲先生、吴通先生回避表决),审议通过了《公司关于不参与参股公司增资的议案》。
公司参股公司肇庆华侨城小镇开发有限公司(以下简称“小镇开发”)根据自身经营发展的需要,为提供经营资金,增强自身抵御外部风险的能力,计划以增资扩股方式进行股权融资23,950万元。
近年来,公司不断加大对旅游文化科技的投入力度,通过科技赋能文化旅游,促进文旅深度融合,提升公司核心竞争力。根据公司实际情况,决定不参与小镇开发本次增资,涉及金额7,208.95万元。
本次增资完成后,公司间接持有小镇开发的股权比例由30.1%下降至24.33%,小镇开发仍为公司参股公司,不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司的财务情况、经营成果及生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2024年7月4日
证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2024-019
云南旅游股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于2024年6月24日以传真、电子邮件的方式发出通知,会议于2024年7月1日以通讯表决的方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于不参与参股公司增资的议案》。
经认真核查,监事会认为:公司基于实际情况,决定不参与参股公司肇庆华侨城小镇开发有限公司(以下简称“小镇开发”)的本次增资,增资完成后,公司间接持有小镇开发的股权比例由30.1%下降至24.33%,小镇开发仍为公司参股公司,不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司的财务情况、经营成果及生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
云南旅游股份有限公司监事会
2024年7月4日
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